广农糖业:广西农投糖业集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则

第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对 公司发展战略规划和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 机构设置 第三条 战略委员会由三至五名董事组成，其中至少包括一名独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三 分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公 司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应 根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。战略委员会中的独立 广西农投糖业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司可持续发展的需要，加强战略规划制定的科 学性，提高重大投资决策的质量和效益，强化战略规划的执行力，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制 基本规范》《企业内部控制应用指引》《公司章程》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 ...