广农糖业:广西农投糖业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则

广西农投糖业集团股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广西农投糖业集团股份有限公司（以下 简称公司）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是主要负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准及程序；负责审查公司董事及高级管理人员的薪酬方案， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事（非独 立董事）， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总会 计师、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中，独 立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名 ...