广农糖业:广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会2024年第一次临时会议（通讯表决）决议公告

第八届董事会2024年第一次临时会议（通讯表决） 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-009 广西农投糖业集团股份有限公司 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2024 年 3 月 26 日通过书 面送达、邮件等方式通知各位董事。 2.召开会议的时间：2024 年 3 月 29 日上午 9:00。 会议召开的方式：通讯方式。 3.会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》 同意控股股东延期履行避免同业竞争承诺，关联董事罗应平先生、 陈宇宁先生回避表决(详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日 报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网的《广西农投 糖业集团股份有限公司关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的公 告》)。 公司独立 ...