广农糖业:广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会第六次会议（通讯表决）决议公告

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-030 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议（通讯表决）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过书 面送达、邮件等方式通知各位董事。 2.召开会议的时间：2024 年 4 月 25 日上午 9:30。 会议召开的方式：通讯方式。 3.会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.《公司 2024 年第一季度报告》 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的公司《2024 年第一季度报告》。 表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票，审议通过。 2.《关于审议公司经理层（含职业经理人）2024 年经营业绩考核指 标的议案》 同意公司经理层成员 2024 年经营业绩考核指标及评分标准。 表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票，审议通过。 3.《关于召开公司 2 ...