广农糖业:半年报董事会决议公告

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-059 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过书 面送达、邮件等方式通知各位董事。 2.召开会议的时间：2024 年 8 月 28 日上午 9:00。 同意公司编制的《2024 年半年度报告全文及摘要》。 详情请参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮资讯网的《公司 2024 年半年度报告全文》及《公 司 2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。 1 会议召开的地点：公司总部会议室。 会议召开的方式：举手表决。 3.会议应出席董事 9 人，实际出席的董事 7 人，其中董事陈宇宁先 生因公务原因请假并授权委托董事黄毅先生行使表决权、董事刘广博先 生因公务原因请假并授权委托董事李金璐先生行使表决权。 4.会议主持人：董事长罗应平先生。 列席人员：监 ...