泸天化:关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公司因日常生产经营 的需要，与泸州产业发展投资集团有限公司（以下简称"泸州发展"）、泸天化(集团) 有限责任公司（以下简称"泸天化集团"）及下属控股子公司产生关联交易，涉及向关 联方采购或者销售水、电、材料，接受或提供劳务，开展贸易业务等。预计 2024 年发 生关联交易总金额约为 45,260 万元。 2024 年 1 月 5 日，公司独立董事召开 2024 年第一次独立董事专门会议，对《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行了前置审核，全体独立董事同意将该议案提交 董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，该议案尚需提交股东 大会审议。 2024 年 1 月 12 日，公司第七届董事会三十六次临时会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事廖廷君、龚正英回避表决，其余 6 名董事通 过该议案。 证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2024-00 ...