证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2026-004 四川泸天化股份有限公司 关于使用公积金弥补全部亏损的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月11日召开第八届董事会第十七次临时会议， 审议通过了《关于拟使用公积金弥补全部亏损的议案》，公司拟按照相关规定使用盈余公积金和资本公 积金弥补全部亏损，进一步推动公司符合法律法规和《四川泸天化股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）规定的利润分配条件。该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况 根据会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2024年12月31日，公司母公司报表口径 累计未分配利润为-940,643,625.24元，盈余公积为380,097,727.02元，资本公积为5,387,877,514.20元。公 司使用盈余公积补亏后，需使用资本公积继续补亏，资本公积中符合用于弥补亏损的金额可覆盖母公司 累计未分配利润负数。 公司母公司亏损的主要原因系公司以前年度 ...

募集资金用途：用于符合国家宏观调控、产业政策要求和法律法规要求的合规用途。具体用途及金额比 例提请股东会授权董事会或董事会获授权人士根据公司财务状况与实际资金需求情况，在上述范围内确 定。 智通财经APP讯，泸天化(000912.SZ)发布公告，公司拟按照相关规定非公开发行不超过10亿元(含10亿 元)公司债券。本次债券期限不超过 5 年(含5 年)，可为单一期限品种，也可为多种期限的混合品种。具 体期限和品种由公司和主承销商在债券发行前根据有关法律、公司资金需求情况和市场情况确定。 ...

募集资金用途：用于符合国家宏观调控、产业政策要求和法律法规要求的合规用途。具体用途及金额比 例提请股东会授权董事会或董事会获授权人士根据公司财务状况与实际资金需求情况，在上述范围内确 定。 智通财经APP讯，泸天化(000912.SZ)发布公告，公司拟按照相关规定非公开发行不超过10亿元(含10亿 元)公司债券。本次债券期限不超过 5 年(含5 年)，可为单一期限品种，也可为多种期限的混合品种。具 体期限和品种由公司和主承销商在债券发行前根据有关法律、公司资金需求情况和市场情况确定。 ...

格隆汇2月11日丨泸天化(000912.SZ)公布，第八届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于拟非公 开发行公司债券的议案》，公司拟按照相关规定非公开发行不超过10亿元（含10亿元）公司债券。募集 资金用途：用于符合国家宏观调控、产业政策要求和法律法规要求的合规用途。具体用途及金额比例提 请股东会授权董事会或董事会获授权人士根据公司财务状况与实际资金需求情况，在上述范围内确定。 ...

每经AI快讯，泸天化2月11日晚间发布公告称，公司第八届第十七次董事会临时会议于2026年2月11日会 议以投票表决的方式召开。会议审议了《关于拟使用公积金弥补全部亏损的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——男子街头逃亡、剑客山间打斗……电影级中国视频大模型被称"地表最 强"，几十个提示字生成15秒视频可商业交付，影视股大涨！记者亲测 （记者 张明双） ...

一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况 根据会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表口径累计未分配利润为-940,643,625.24 元，盈余公 积为 380,097,727.02 元，资本公积为 5,387,877,514.20 元。公司使用盈余公积 补亏后，需使用资本公积继续补亏，资本公积中符合用于弥补亏损的金额可覆盖 母公司累计未分配利润负数。 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2026-004 四川泸天化股份有限公司 关于使用公积金弥补全部亏损的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日召开第 八届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于拟使用公积金弥补全部亏损的 议案》，公司拟按照相关规定使用盈余公积金和资本公积金弥补全部亏损，进一 步推动公司符合法律法规和《四川泸天化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定的利润分配条件。该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体 情况公告如下： ...

二、独立董事专门会议表决情况 四川泸天化股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2026 年 2 月 2 日召开 2026 年第一次独立董事专门会议。 （一）《关于拟使用公积金弥补全部亏损的议案》 公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，有助于推动公司为符合相关法律法 规和《公司章程》规定的利润分配条件奠定基础，提升投资者回报能力和水平， 实现公司的高质量发展。使用盈余公积金和资本公积金弥补全部亏损事项不存在 损害公司和股东利益的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事：向朝阳 王积慧 马卫民 会议以通讯投票表决的方式审议通过以下议案： 2026 年 2 月 2 日 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《关于拟非公开发行公司债券的议案》 公司拟非公开发行公司债券，有利于拓宽融资渠道，保障公司稳定发展，抢 抓发行窗口期，提升资本市场形象，不存在损害公司及股东利益的情形。 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2026-006 四川泸天化股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2026 年 3 月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 3 月 3 日 15:00 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2026 年 2 月 24 日 7.出席对象： （1）截止 ...

四川泸天化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议案资料 2026 年 2 月 目 录 议案一：《关于拟使用公积金弥补全部亏损的议案》 议案二：《关于拟非公开发行公司债券的议案》 议案一： 关于拟使用公积金弥补全部亏损的议案 各位股东： 根据《四川省财政厅转发〈财政部关于公司法、外商投资法施行后有关 财务处理问题的通知〉的通知》要求，公司公积金满足补亏条件，拟以公积 金弥补亏损。相关内容如下： 一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况 根据会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表口径累计未分配利润为-940,643,625.24 元，盈 余公积为 380,097,727.02 元，资本公积为 5,387,877,514.20 元。公司使用 盈余公积补亏后，需使用资本公积继续补亏，资本公积中符合用于弥补亏损 的金额可覆盖母公司累计未分配利润负数。 公司母公司亏损的主要原因系公司以前年度累计的亏损。本次方案中用 于弥补亏损的资本公积为股本溢价形成，源于重整计划收到泸天化（集团） 有限责任公司等单位重整投资款形成股本溢价 1,645,000,000.00 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2026-003 四川泸天化股份有限公司 第八届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2026 年 2 月 3 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十七次临时 会议的通知。会议于 2026 年 2 月 11 日 10 时以通讯方式如期召开，参加会议应 到董事 9 人，实到董事 8 人，董事陈茂竹先生因其他工作安排未能参加本次会议， 会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、表决情况 会议以投票表决的方式通过以下议案： （一）《关于拟使用公积金弥补全部亏损的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《关于拟非公开发行公司债券的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 （一）第八届董事 ...