登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 会议审议通过以下议案： （一）《关于四川泸天化股份有限公司拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司100%股权的议案》 泸州弘盛化工园区运营服务有限公司（以下简称"弘盛公司"）是泸天化（集团）有限责任公司的全资子 公司泸州锦天宏发展有限公司（以下简称"锦天宏公司"）的全资子公司，公司向锦天宏公司购买弘盛公 司100%股权的交易属于关联交易。弘盛公司拥有的泸州泸天化化工园区工业用地使用权是公司发展战 略得以实施的重要载体。公司与锦天宏公司之间的关联交易定价已经评估，交易价格公允，未发现损害 公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 经表决，同意将《关于四川泸天化股份有限公司拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司100%股权 的议案》提请第八届董事会第十二次临时会议审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》 四川泸天化股份有限公司 2025年第二次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于2025年5月13日以视频会议的方式召开2025年 第二次 ...

对于增值情况，上市公司表示，泸州弘盛账面实物资产及土地使用权是通过司法拍卖取得，拍卖价格是 考虑资产成新率和快速变现折扣的影响确定。该公司以实际支付价款入账，账面金额非该资产原始购建 成本。 按照约定，锦天宏公司将收购泸州弘盛锅炉及备煤系统相关设备设施，预估价格为7972.51万元。在锦 天宏公司后续支付该笔款项后，泸天化才会向其支付此次并购交易剩余的40%转让款(2.7亿元)。 泸天化（000912）5月27日晚间披露，公司拟收购泸州锦天宏发展有限公司(下称"锦天宏公司")持有的 泸州弘盛化工园区运营服务有限公司(下称"泸州弘盛")100%的股权。锦天宏公司由泸天化集团全资控 股，系泸天化的关联方。 据悉，泸天化此次收购目的在于获取泸州弘盛的土地资产，以推动上市公司中长期、短期化工项目的顺 利实施。 公告显示，泸州弘盛成立于2022年11月，注册资本为3.6亿元。公司主营业务包括园区管理服务，热力 生产和供应，污水处理及其再生利用等。 截至2024年末，泸州弘盛总资产为3.36亿元，净资产为3.358亿元。经评估，泸州弘盛股东全部权益在基 准日(2024年12月31日)的评估价值为6.76亿元，增值率为10 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-032 关于修改《四川泸天化股份有限公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月26日召开第八 届董事会第十二次临时会议，表决通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。《关 于修改〈公司章程〉的议案》尚须提请股东会审议。本次《公司章程》修改的具 体内容如下。 一、删除原公司章程第八章监事会（即原公司章程第一百四十二条至第一 百五十五条）。 | 原条目 | 原条款内容 | 修改后 | 修改后的条款内容 | 依据《上市公 司章程指引》 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 条目 | | 的条目 | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的 | | 为维护公司、股东、职工和债权 人的合法权益,规范公司的组织和行 | 第一条 | | | 合法权益,规范公司的组织和行 | | | | | | 为,根据《中华人民共和国公司法》 | | | | | | | | 为,根据《中华人民共和国公司法》 | ...

（一）《关于四川泸天化股份有限公司拟购买泸州弘盛化工园区运营服务 有限公司 100%股权的议案》 泸州弘盛化工园区运营服务有限公司（以下简称"弘盛公司"）是泸天化（集 团）有限责任公司的全资子公司泸州锦天宏发展有限公司（以下简称"锦天宏公 司"）的全资子公司，公司向锦天宏公司购买弘盛公司 100%股权的交易属于关 联交易。弘盛公司拥有的泸州泸天化化工园区工业用地使用权是公司发展战略得 以实施的重要载体。公司与锦天宏公司之间的关联交易定价已经评估，交易价格 公允，未发现损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 四川泸天化股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 5 月 13 日以视频会议的方式召开 2025 年第二次独立董事专门会议。 二、独立董事专门会议表决情况 会议审议通过以下议案： 偿债能力。综上所述，为前述公司提供担保不存在损害中小投资者利益的情形。 经表决，同意将《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》提请第八 届董事会第十二次临时会议审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号 2025-031 四川泸天化股份有限公司 关于拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司 100% 股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟收购泸 州锦天宏发展有限公司（以下简称"锦天宏公司"）持有的泸州弘盛化工园区运 营服务有限公司（以下简称"弘盛公司"）100%的股权。旨在推进公司中长期、 短期化工项目的顺利实施，为公司下一步的转型升级奠定基础。 2、本次交易的转让方锦天宏公司是公司控股股东泸天化（集团）有限责任 公司全资子公司，依照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，锦天宏公司和公 司存在关联关系，本次交易构成关联交易。 3、2025 年 5 月 13 日，公司独立董事召开 2025 年第二次独立董事专门会议， 审议通过了《关于拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司100%股权的议案》， 全体独立董事全票通过本议案。2025 年 5 月 26 日公司召开第八届董事会第十二 次临时会议审议通过了《关于拟购买 ...

特别风险提示： 四川泸天化股份有限公司拟为全资子公司宁夏和宁化学有限公司、四川泸 天化进出口贸易有限公司、九禾股份有限公司，全资孙公司泸州九禾贸易有限 公司、四川九禾生态肥业有限责任公司融资分别提供不超过 10 亿元、10 亿元、 6 亿元，2 亿元、2.8 亿元的连带责任担保。因本次担保是四川泸天化股份有限 公司为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保，依照深交所规则的规定，须 提请股东会审议。请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司宁夏和 宁化学有限公司（以下简称"和宁化学"）、四川泸天化进出口贸易有限公司（以 下简称"进出口公司"）、九禾股份有限公司（以下简称"九禾股份"），全资 孙公司泸州九禾贸易有限公司（以下简称"九禾贸易"）、四川九禾生态肥业有 限责任公司（以下简称"九禾生态肥业"）因经营业务需要，拟向金融机构申请 额度不超过人民币合计 30.8 亿元的融资（其中：和宁化学 10 亿元、进出口 10 亿元、九禾股份 6 亿元，九禾贸易 2 亿元、九禾生态肥业 2.8 亿元）。为保证前 述五家公司获得融资，公司拟为前述五家公司 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-033 | | 监事和董事会秘书应当出席会议， | | 董事会秘书应当出席会议，经理和 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 经理和其他高级管理人员应当列 | | 其他高级管理人员应当列席会议。 | | | | 席会议。 股东会由董事长主持。董事长 | | 股东会由董事长主持。董事长 | | | | 不能履行职务或不履行职务时，由 半数以上董事共同推举的一名董 | | 不能履行职务或不履行职务时，由 半数以上董事共同推举的一名董事 | | | | 事主持。 | | 主持。 | | | | 监事会自行召集的股东会，由 | | 审计委员会自行召集的股东 | | | | 监事会主席主持。监事会主席不能 | | 会，由审计委员会召集人主持。审 | | | | 履行职务或不履行职务时，由半数 | | 计委员会召集人不能履行职务或不 | | | | 以上监事共同推举的一名监事主 | | 履行职务时，由过半数审计委员会 | | | 第二十八 | 第二十 持。 八条 | 条 | 成员共同推举的一名审计委员会成 | 第二十八 ...

四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办公室于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件的方式向公司全体监事发出召开第八届监事会第六次临时会议的通知。 会议于 2025 年 5 月 26 日以通讯会议方式召开，参加会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席简洁女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-029 四川泸天化股份有限公司 第八届监事会第六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开情况 三、备查文件 四川泸天化股份有限公司第八届监事会第六次临时会议决议 特此公告 二、表决情况 会议以投票表决的方式通过以下议案： （一）《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》 具体内容详见同日公告。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《关于拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司 100%股权的议案》 具体内容详见同日公告。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四川泸天化股份有限公司监事会 ...

四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2025 年 5 月 15 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十二次临时会议的通 知。会议于 2025 年 5 月 26 日 10 时以通讯会议方式如期召开，参加会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-028 四川泸天化股份有限公司 第八届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开情况 二、表决情况 会议以投票表决的方式通过以下议案： （一）《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》 该议案已经董事会战略委员会、2025 年第二次独立董事专门会议审议通过，具 体内容详见同日公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《关于拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司 100%股权的议案》 该议案已经董事会战略委员会、2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。 关联董事廖廷君、 ...

智通财经5月27日电，泸天化(000912.SZ)公告称，公司拟收购泸州锦天宏发展有限公司持有的泸州弘盛 化工园区运营服务有限公司100%的股权，旨在推进公司中长期、短期化工项目的顺利实施，为公司下 一步的转型升级奠定基础。本次交易构成关联交易，已通过公司董事会审议，尚须提交股东会审议。交 易标的公司100%股权的预评估价款共计6.76亿元，最终以经备案的评估结果为准。 泸天化：拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司100%股权 ...