四川泸天化股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 4 月 13 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议。 二、独立董事专门会议表决情况 会议以通讯表决的方式审议通过以下议案： （一）《2024 年度内部控制自我评价报告》 依照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及配套指引等的要求，我们认为， 公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制规范体系建 设、完善、运行及监督情况，制定的内部控制自我评价程序和方法、内部控制缺 陷及其认定、整改情况均具有较强的可操作性。公司根据自身的实际情况和监管 部门的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制规范体系，能够对公司 经营管理起到有效控制和监督作用，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的 保证。公司对 2024 年度内部控制的自我评价符合公司内部控制的实际情况，不 存在损害公司和股东利益的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《2024 年度 ...

2024 年度独立性自查报告 本人益智，于 2019 年 5 月起任职四川泸天化股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。本人严格遵守《公 司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律规定以及《公司章程》对独立董事的任职要求， 持续保持独立性。2024 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其 | 是 | 否 |  | | | 配偶、父母、子女、主要社会关系； | | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分 之一以上或者是上市公司前十名股东中的自 | 是 | 否 |  | | | 然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百 | 是 | 否 |  | | | 分之五以上的股东或者在上市公司前五名股 | | | | | | 东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | ...

二、预算编制基本假设 1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策无 重大变化； 2.所在行业市场行情、主要产品和原燃料的市场价格和供求关系 无重大不确定性； 3.公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变； 四川泸天化股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制说明 四川泸天化股份有限公司（以下简称：公司）秉持谨慎性的原则， 在总结公司2024 年经营情况和对2025年国内外经济形势和行业发展 趋势进行综合分析的基础上，按合并报表要求编制，根据 2025 年度 的产量、销售量等生产经营计划及预计销售价格编制。预算报告所选 用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一 致。 （三）提升公司研发实力，注重技术人才培养与引进，不断提高 公司产品竞争力与附加值； （四）加强资金运行监管，降低财务风险，合理安排、使用资金， 提高资金利用率； 4.公司的生产经营计划、营销计划能够顺利执行，不受政府政策 变化的重大影响； 5.无其它不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 三、主要财务指标 2025年预计实现合并营业收入56.91亿元，利润总额1.02亿元。 四、确保预算完成的主 ...

2024 四川泸天化环境、社会和 公司治理（ESG）报告 目 录 CONTENTS 01 环境篇 | 管理层致辞 | 01 | | --- | --- | | 报告编制说明 | 03 | | 公司基本信息 | 05 | | 议题重要性评估 | 09 | | ESG 治理 | 14 | | 对标索引表 | 91 | | 应对气候变化 | 19 | | --- | --- | | 环境合规管理 | 21 | | 污染物排放 | 24 | | 废弃物处理 | 25 | | 能源利用 | 27 | | 水资源利用 | 29 | | 循环经济 | 30 | | 生态系统和生物多样性保护 | 32 | 02 社会篇 | 管理层致辞 | 01 | 应对气候变化 | 19 | 员工 | 33 | 党建引领 | 67 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 报告编制说明 | 03 | 环境合规管理 | 21 | 职业健康安全 | 41 | 公司治理 | 68 | | 公司基本信息 | 05 | 污染物排放 | 24 | 产品安全与质量 | 44 | 合规管理 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-022 四川泸天化股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议名称：2024 年度股东会 （五）会议召开方式：本次年度股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票） 和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票 的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。 （六）股权登记日：2025 年 6 月 20 日。 （七）出席及列席人员： （二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会 本次股东会由公司第八届董事会第十次会议提议召开。 （三）本次股东会的召集程序符合《公司法》等 ...

四川泸天化股份有限公司 2024 年度股东会议案资料 2025 年 4 月 目 录 议案一、2024 年度董事会工作报告 议案二、2024 年度监事会工作报告 议案三、2024 年度内部控制自我评价报告 议案四、2024 年度报告及摘要 议案五、2024 年度财务决算报告 议案六、2024 年度利润分配预案 议案七、2024 年度董事长廖廷君先生薪酬的议案 议案八、2024 年度董事总经理傅利才先生薪酬的议案 议案九、2024 年度监事会主席简洁女士薪酬的议案 议案十、2024 年度职工监事吕静松先生薪酬的议案 议案十一、2025 年度独立董事益智先生津贴的议案 议案十二、2025 年度独立董事向朝阳先生津贴的议案 议案十三、2025 年度独立董事王积慧女士津贴的议案 议案十四、2025 年度财务预算报告 议案一： 2024 年度董事会工作报告 一、公司生产经营情况 2024 年，公司产品受价格下行、重污染天气管控等不利因素影响，经营 绩效有所下滑。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 102.19 亿元，净资产 63.74 亿元。报告期内，实现营业收入 50.69 亿元；利润总额 1.01 亿 ...

四川泸天化股份有限公司 关于第八届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-017 一、监事会会议召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日 10:00 在公司三号楼会议室如期召开。参加会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人，会 议由监事会主席简洁女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、监事会会议表决情况 会议以投票表决的方式审议通过以下议案： （一）《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《2024 年度内部控制自我评价报告》 具体内容详见同日公告。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司 2024 年度实现归 属于母公司的所有者净利润 7,625.74 万元，母公司财务报表实际可供分配的未 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-016 四川泸天化股份有限公司 关于第八届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十次会议的 通知。会议于 2025 年 4 月 24 日 10:00 在公司三号楼会议室如期召开。会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长廖廷君先生主持，会议的召集、 召开程序以及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议表决情况 会议以投票表决的方式审议通过以下议案： （一）《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日公告。 （五）《2024 年度内部控制自我评价报告》 本报告已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《2024 年度独立董事益智述职报告》 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-019 四川泸天化股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、审议程序 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 13 日召开第 八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、2025 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第十次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《2024 年度利润 分配预案》的议案。 本议案尚须提请公司 2024 年度股东会审议。 二、利润分配预案的基本情况 三、分红方案的具体情况 根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司 2024 年度实现归 属于母公司的所有者净利润 7,625.74 万元，母公司财务报表实际可供分配的未 分配利润为-94,064.36 万元，合并财务报表实际可供分配的未分配利润为 -136,246.57 万元。鉴于公司 2024 年度合并报表和母公司报表未分配利润均为 负值，故 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 （一）公 ...

四川泸天化股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告 中国银行股份有限公司泸州分行、成都锦江支行及宁夏回族自治区分行保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业银行股份有限公司重庆分行、兴业资产管理有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5%以 上股东中国银行股份有限公司泸州分行及其一致行动人中国银行股份有限公司 成都锦江支行、宁夏回族自治区分行出具的《股份减持计划告知函》，计划在本 公告披露之日起 15 个交易日后（2025 年 5 月 22 日）的 3 个月内，通过证券交 易所集中竞价方式减持公司股份合计不超过 1,568 万股，减持比例占公司总股本 的 1%。 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-023 （二）减持数量及比例：严格按照法律规定和《深圳证劵交易所上市公司股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细 ...