内部控制 审计报告 永证专字(2025)第 310140 号 四川泸天化股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，泸天化公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 五、强调事项 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了四川泸天化股份有限公司（以下简称"泸天化公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是泸天 化公司董事会的责任。 二、注册会 ...

营业收入扣除情况的专项审核报告 永证专字(2025)第 310139 号 四川泸天化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了四川泸天化股份有限公司（以下简称"贵公司"）的 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及 母公司利润表、现金流量表、股东权益表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具永证审字（2025）第 110020 号审计报告。在对上述财务报表审计基础 上，我们审核了贵公司编制的《四川泸天化股份有限公司 2024 年度营业收入扣 除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）。 一、管理层和治理层的责任 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 12 号—— 营业收入扣除相关事项》深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》规定，编制营业收入扣除情况表，确保其真实、准确、完 整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司营业收入扣除情况表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况 表发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其 ...

四川泸天化股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核报告 永证专字(2025)第 310141 号 四川泸天化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了四川泸天化股份有限公司（以下简称"贵公司"）的 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及 母公司利润表、现金流量表、股东权益表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具永证审字（2025）第 110020 号审计报告。在对上述财务报表审计基础 上，我们审核了后附的贵公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）及其他相关规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的汇总表发表 审核意见。我们 ...

审计报告 永证审字（2025）第 110020 号 四川泸天化股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川泸天化股份有限公司（以下简称"泸天化股份"）合并及母 公司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表， 2024年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、 合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了泸天化股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对合并财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责 任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泸天化股份，并履行了职业 道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表 审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些 ...

泸天化近日发布公告，公司持股5%以上股东中国银行股份有限公司泸州分行及其一致行动人，以及兴 业银行股份有限公司重庆分行及其一致行动人，均计划减持公司股份。 公告显示，中国银行泸州分行及其一致行动人成都锦江支行、宁夏回族自治区分行，兴业银行重庆分行 及其一致行动人兴业资产管理有限公司，均计划在公告披露之日起15个交易日后（即2025年5月22日） 的3个月内，通过证券交易所集中竞价方式减持公司股份，减持数量合计均不超过1568万股，减持比例 均占公司总股本的1%。 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成 个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验， 因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联 系biz@staff.sina.com.cn。 点击查看公告原文>> 股东情况 责任编辑：小浪快报 减持原因为股东经营之需要。减持方式均为集中竞价，减持价格区间为市场价格。本次拟减持事项 ...

四川泸天化股份有限公司 2024 年度独立董事益智述职报告 作为四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律规定和《公司章程》的规定（以 下简称"法律规定"）及要求，在 2024 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积 极出席公司相关会议，关注公司经营状况，认真审议董事会及各专业委员会各项 议案，对重大事项进行审议表决，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。 现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、独立性情况 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，确认符合中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形并已 将自查情况报告提交公司董事会。 二、参会及审议表决情况 2024 年度，公司召开 1 次年度股东大会会议，2 次临时股东大会会议，股东 大会均按法律规定以现场和网络相结合的方式召开；12 次董事会会议，其中现 场会议 6 次，通讯会议 6 次，本 ...

四川泸天化股份有限公司 2024 年度独立董事向朝阳述职报告 2024 年 2 月 27 日，经 2024 年第一次临时股东大会审议通过，本人当选四 川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。作为公司独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律规定和《公司章程》的规 定（以下简称"法律规定"）及要求，在 2024 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽 责，积极出席公司相关会议，关注公司经营状况，认真审议董事会及各专业委员 会各项议案，对重大事项进行审议表决，维护了公司整体利益及全体股东的合法 权益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、独立性情况 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形并已将自 查情况报告提交公司董事会。 二、参会及审议表决情况 2024 年度，公司召开 1 次年度股东大会会议，2 次临时股东大会会议，股东 大会均按法律规定 ...

经核查公司独立董事益智先生、向朝阳先生、王积慧女士的任职 经历、履职情况以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上 述人员能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以 及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东及其 附属企业担任任何职务，与公司主要股东及其附属企业之间不存在利 害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》对独立董事独立性的相关要求，不存在 影响独立性的情形。 四川泸天化股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 四川泸天化股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》等要求，四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司 2024 年度任职独立董事益智先生、向朝阳先生、王 积慧女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

四川泸天化股份有限公司 2024 年度独立董事王积慧述职报告 2024 年 2 月 27 日，经 2024 年第一次临时股东大会审议通过，本人当选四 川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。作为公司独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律规定和《公司章程》的规 定（以下简称"法律规定"）及要求，在 2024 年度工作中，坚持诚实守信、勤 勉尽职，有效发挥独立董事决策、监督和咨询作用，认真履行独立董事职责。及 时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2024 年度相关会议，对公司董事 会审议的相关事项进行审议表决，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情 况述职如下： 一、独立性情况 本人按要求对担任独立董事的独立性进行年度自查，确认符合中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的 情形并已将自查情况报告提交公 ...

四川泸天化股份有限公司 2024 年年度报告全文 四川泸天化股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 四川泸天化股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人廖廷君、主管会计工作负责人王斌及会计机构负责人（会计 主管人员）李春声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | | 第四节 | 公司治理 | 35 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 51 | | 第六节 | 重要事项 | 57 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | 64 | | 第八节 | 优先股相关情况 | ...