四川发现律师事务所 关于四川泸天化股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之 法律意见书 （2024）发现律法意字第2219号 致：四川泸天化股份有限公司 四川发现律师事务所（以下简称本所）接受四川泸天化股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派本所律师出席公司2024年第二次临时股东大会（以 下简称本次股东大会）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简 称《股东大会规则》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等法律法规和规范性文件以及《四川泸天化股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），就公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资 格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司 提供的有关召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括公司本次股东 大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说 明。公司保证和承诺，公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实 的和有效的，有关原件及其上面的签字和 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-064 四川泸天化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： ●本次股东大会没有出现否决提案的情形。 ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 22 日 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 22 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投 票的时间：2024 年 10 月 22 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 10 月 22 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 2.会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化股份三号楼会议室 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8 名，代表有表决权的股份数为 566,240,190 股，占公司有表决权的股份总 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-063 四 川 泸 天化股 份有限公司 关于召开 2024 年 第二次临时股东大会会议 的 提 示 性 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 21 日在《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-061）， 现将本次临时股东大会会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议名称：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会 本次股东大会由公司第八届董事会第四次临时会议提议召开 （三）本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》及《公司法》的规定。 （四）会议的召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 10 月 22 日（星期二）下午 15:00； 2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-062 四川泸天化股份有限公司 关于回购公司股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月20日召开2023 年度股东大会，审议通过了《四川泸天化股份有限公司回购股份方案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人 民币8,000万元（含），不超过人民币15,000万元（含），回购价格不超过人民 币6.09元/股（含本数），本次回购股份将用于股权激励。本次回购股份的实施 期限自2023年度股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内（2025年6月19 日止）。具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为 准。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券 账户并披露了《回购报告书》。2024年7月15日，公司实施了首次回购，具体内 容详见公司于2024年7月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四 川泸天化股份有限公司关于首次 ...

四川泸天化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议案资料 2024 年 9 月 目 录 议案 1：关于修订《公司章程》的议案 议案 2：关于修订《公司董事会议事规则》的议案 议案 3：关于公司吸收合并四川泸天化绿源醇业有限责任公司的议 案 议案 4：关于选举徐小平先生为第八届董事会非独立董事的议案 议案 1： 关于修订《公司章程》的议案 各位股东： 公司董事会依照《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日起施行） 《上市公司章程指引》及《泸州市市属国有企业章程指引（试行）（国有全 资公司/国有控股公司）》规定，为进一步规范国有企业治理主体权利义务， 完善法人治理结构，促进公司治理能力提升，结合公司实际情况，拟对《公 司章程》进行全面修订。本议案已经公司第八届董事会第四次临时会议审议 通过，现提请股东大会审议。 附件：《公司章程》修订对比表 附件： 《公司章程》修订对比表 | 条目 | 原条款内容 | 修订后的条款内容 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司于 1999 年3 月 31日经中国证券监 | 公司于 1999 年 3 月 31 日经 ...

四川泸天化股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、独立董事专门会议召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第四次独立董事专门会议。 二、独立董事专门会议表决情况 会议以视频会议的方式审议通过以下议案： 《关于选举徐小平先生为第八届董事会非独立董事的议案》 股东中国农业银行股份有限公司委派的董事张宇先生因工作调动向四川泸 天化股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会提出书面辞职。股东中国农业 银行股份有限公司委派并推荐徐小平先生接替张宇先生担任本公司第八届董事 会非独立董事职务。依照本公司《独立董事管理制度》的规定，本事项应当经独 立董事专门会议审议通过后提请董事会审议。经表决，同意将《关于选举第八届 董事会非独立董事的议案》提请第八届董事会第四次临时会议审议。 独立董事：益智 向朝阳 王积慧 2024 年 9 月 5 日 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-061 四 川泸天化股份有限公司 关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议名称：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会 本次股东大会由公司第八届董事会第四次临时会议提议召开 （三）本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》及《公司法》的规定。 （四）会议的召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 10 月 22 日（星期二）下午 15:00； 2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 10 月 22 日 9:15-9:25、 9:30-11:30，13:00-15:00； 3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 10 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-059 公司于 2024 年 9 月 20 日召开第八届董事会第四次临时会议审议通过了《关于公 司吸收合并全资子公司四川泸天化绿源醇业有限责任公司的议案》，会议同意公司吸 收合并全资子公司绿源醇业。本次吸收合并完成后，绿源醇业独立法人资格依法注销， 变更为公司车间进行管理。 本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次吸收合并事项 需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过 方可生效。 二、吸收合并双方基本情况 （一）吸收方 四川泸天化股份有限公司 关于吸收合并四川泸天化绿源醇业有限责任公司的 公 告 1.名称：四川泸天化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 2.法定代表人：廖廷君 一、吸收合并情况概述 根据泸州泸天化化工园区布局规划，为优化四川泸天化股份有限公司（以下简称 "公司"）产业链布局，提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司四川泸天化绿源 醇业有限责 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-058 四 川泸天化股份有限公司 关 于修订《四川泸天化股份有限公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月20日召开第八 届董事会第四次临时会议，表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。《关 于修订〈公司章程〉的议案》尚须提请股东大会审议。本次《公司章程》修订的 具体内容如下。 | 第四十三条 | (一)董事人数不足《公司法》规定的人 | (一)董事人数不足 6 人时； | | --- | --- | --- | | | 数或者本章程所定人数的三分之二时； | | | | 公司召开股东会,董事会、监事会以及单 独或者合并持有公司 3%以上股份的股东,有 | 公司召开股东会,董事会、监事会以及单 独或者合并持有公司 1%以上股份的股东,有 | | | 权向公司提出提案。 | 权向公司提出提案。 | | 第五十三条 | 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股 | 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股 | | 第一款、第 二 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-060 四川泸天化股份有限公司 关于选举徐小平先生为第八届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事辞职的基本情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会关于张宇先生辞职事项， 已于 2024 年 9 月 2 日披露《关于董事辞职的公告》（公告编号：2024-056）。 本次选举徐小平先生为第八届董事会非独立董事事项尚须提请 2024 年第二次临 时股东大会审议。因此，如经股东大会审议通过，徐小平先生的任职期限自股东大 会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满日止。 三、补选后的董事会成员结构 董事会成员共 9 名。其中独立董事 3 名，不少于三分之一；董事会中兼任公司 高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 董事会构成符合法律规定。 四、备查文件 第八届董事会第四次临时会议决议 特此公告 附件：徐小平先生简历 二、选举程序 公司股东中国农业银行股份有限公司推荐徐小平先生为公司第八届董事会非独 立董事候选人。2024 ...