证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-048 四川泸天化股份有限公司 关于控股子公司重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭。 公司所处的当事人地位：四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的全资子公司四川泸天化进出口贸易有限公司（以下简称"进出口公司"） 为原告方。 涉案的金额：8,000 万元。 对上市公司损益产生的影响：案件尚未开庭审理，暂无法判断对公司本期利 润或期后利润的影响。 二、本案的基本情况 （一）各方当事人 原告：四川泸天化进出口贸易有限公司 住所地：四川省泸州市龙马潭区胡市镇旭东路一段 122 号 一、本次诉讼受理的基本情况 法定代表人：罗兵 公司全资子公司进出口公司于 2024 年 7 月 12 日收到四川省泸州市纳溪区人 民法院（以下简称"纳溪区法院"）的《受理案件通知书》，进出口公司起诉中 景（海南）国际进出口有限公司，第三人中国农业银行股份有限公司泸州分行信 用证欺诈案已经纳溪区法院立案，案号为（2024） 川 0503 ...

回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-047 四川泸天化股份有限公司 重要内容提示： 1.回购的基本情况 四川泸天化股份公司（以下简称"公司"）使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币8,000万元（含），不超过人 民币15,000万元（含），回购价格不超过人民币6.09元/股（含本数），本次回 购股份将用于股权激励。本次回购股份的实施期限自2023年度股东大会审议通过 回购股份方案之日起12个月内（2025年6月19日止）。具体回购股份的金额和数 量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准。 2.回购股份审批程序 本次回购股份方案已经公司第八届董事会第四十次临时会议及公司2023年 度股东大会审议通过。 3.回购股份专用证券账户的开立情况 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券 账户。 （5）公司在实施回购股份期间，如因公司经营、财务状况、外部环境变化、 临时经营需要等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-046 四川泸天化股份有限公司 特此公告 四川泸天化股份有限公司董事会 李春女士的联系方式如下： 办公电话：0830-4122575 电子邮箱：329761709@qq.com 通讯地址：四川省泸州市纳溪区李子林路 38 号 邮编：646300 附件：李春女士简历 关于续聘证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第八 届董事会第二次临时会议，会议审议通过了《关于续聘证券事务代表的议案》，同 意续聘李春女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日 起至第八届董事会届满时止。李春女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资 格证书，具备担任证券事务代表所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件，任 职资格符合深圳证券交易所有关规定。 2024 年 6 月 28 日 附件： 李春女士简历 李春女士未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上 市公司股份；未受过中国证监会及其 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-045 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第二次临时会议的通知。 会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式召开，参加会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。 二、表决情况 会议以投票表决的方式通过以下议案： 《关于续聘证券事务代表的议案》 董事会同意续聘李春女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之 日起至第八届董事会任期届满之日止。李春女士简历详见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘证券事务代表的公告》。 四川泸天化股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开情况 三、备查文件 四川泸天化股份有限公司第八届董事会第二次临时会议决议 特 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-041 四川泸天化股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第一次临时会议的通知。 会议于 2024 年 6 月 20 日以现场方式召开，参加会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 会议由第七届董事会董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、表决情况 会议以投票表决的方式通过以下议案： （一）《关于选举廖廷君先生为公司第八届董事会董事长的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意选举廖廷君先生为公司第八届董事会董事长。廖廷君先生简历附后。 （二）《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 委员会 | 委员会主任 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-043 四川泸天化股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任经理层人员的 公 告 2.独立董事：益智先生、向朝阳先生、王积慧女士。 二、聘任经理层人员（即高级管理人员）的情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召开了 2023 年度股东大会，选举产生公司第八届董事会成员（职工董事除外），任期 自股东大会通过之日起三年（2027 年 6 月 19 日）。为保证公司董事会工作有序 衔接，公司于 2024 年 6 月 20 日召开了第八届董事会第一次临时会议，分别审议 通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司经理层人员（即高 级管理人员）的相关议案。公司第八届董事会换届现已全部完成，现将相关情况 公告如下： 一、第八届董事会及各专门委员会组成情况 公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工董事）， 独立董事 3 名，非职工董事的任期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 ...

同意选举简洁女士为公司第八届监事会主席。简洁女士简历附后。 第八届监事会第一次临时会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办公室于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件的方式向公司全体监事发出召开第八届监事会第一次临时会议的通知。 会议于 2024 年 6 月 20 日以现场方式召开，参加会议应到监事 5 人，实到监事 5 人， 会议由职工监事简洁女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。 二、表决情况 会议以投票表决的方式通过以下议案： 《关于选举简洁女士为公司第八届监事会主席的议案》 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-042 四川泸天化股份有限公司 三、备查文件 四川泸天化股份有限公司第八届监事会第一次临时会议决议 特此公告 四川泸天化股份有限公司监事会 2024 年 6 月 21 日 附件 简洁女士简历 简洁，女，1979 年 5 月生，四川泸州人，1999 年 6 ...

四川泸天化股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召开了 2023 年度股东大会，选举产生公司第八届监事会成员（职工监事除外），任期自 2023 年 度股东大会通过之日起三年（2027 年 6 月 19 日）。为保证公司监事会工作有序衔接， 公司于 2024 年 6 月 20 日召开了第八届监事会第一次临时会议，审议通过了选举公 司监事会主席的议案。公司第八届监事会换届现已全部完成，现将相关情况公告如 下： 一、第八届监事会组成情况 公司第八届监事会由 5 名监事组成，其中非职工监事 3 名，职工监事 2 名。 非职工监事：胡成明先生、汪伟先生、张琦先生 职工监事：简洁女士（监事会主席）、吕静松先生 二、部分监事届满离任情况 第七届监事会监事罗航先生、杜一兵先生、赖柄有先生不再担任监事职务。罗 航先生、杜一兵先生、赖柄有先生离任后，将不在公司或者子公司担任任何职务。 截至本公告披露之日，罗航先生、杜一兵先生、赖柄有先生均未持有公司股份。 ...

| 5 | 中国农业银行股份有限公司四川省分行 | 78,402,297 | 5.00 | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 61,771,398 | 3.94 | | 7 | 中国工商银行股份有限公司泸州分行 | 57,437,792 | 3.66 | | 8 | 中国银行股份有限公司成都锦江支行 | 57,335,700 | 3.66 | | 9 | 兴业银行股份有限公司重庆分行 | 52,758,377 | 3.36 | | 10 | 中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 48,591,214 | 3.10 | 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-039 四川泸天化股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售 条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日召开第七 届董事会第四十次临时会议，审议通过《四川泸天化股份有限公司股份回购方案》， ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-038 四川泸天化股份有限公司 关于增加 2023 年度股东大会临时提案 暨召开 2023 年度股东大会补充通知的 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的 议案》，并于 2024 年 4 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊发了《四川泸天化股份有限公司关 于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-031），定于 2024 年 6 月 20 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年度股东大会。 2024 年 6 月 4 日，公司董事会收到持股 3%以上股东泸天化（集团）有限责任公 司（以下简称"泸天化集团"）发来的《关于增加股东大会临时提案的函》，提议 将 2024 年 5 月 30 日召开的第七届董事会第四 ...