四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日召开第七 届董事会第四十次临时会议，审议通过《四川泸天化股份有限公司股份回购方案》， 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益、 增强投资者对公司的投资信心、稳定及提升公司价值，公司拟以自有资金 8,000 万 至 15,000 万通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式在不高于 6.09 元/股 的价格回购公司普通股股份 13,136,288 股至 24,630,541 股并在未来适宜时机将回 购股份用于实施股权激励。本次回购股份方案详见公司于 2024 年 6 月 1 日刊发于《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四 川泸天化股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2024-035）。 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-037 四川泸天化股份有限公司 关于回购股份方案披露前一交易日前十大股东及 前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-036 四川泸天化股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份增持计划进展情况公告 持股 5%以上股东泸天化（集团）有限责任公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1.四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日收到公司股 东股东泸天化（集团）有限责任公司（以下简称"泸天化集团"）发来的《关于增持四 川泸天化股份有限公司股票及后续增持计划的告知函》，基于对公司未来发展的信心和 长期投资价值的认可，支持公司持续健康发展，维护资本市场和公司股价稳定，提振投 资者信心。泸天化集团计划自 2024 年 3 月 1 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所系统 以集中竞价交易的方式使用不低于人民币 5,000.00 万元，不超过人民币 10,000.00 万 元（含已买入的股份金额 1266.56 万元）增持公司股份。 2.截至本公告披露之日，本次增持计划实施时间已过半，泸天化集团通过深圳证券 交易所系统以集中竞 ...

四川泸天化股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议 一、召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 5 月 16 日召开 2024 年第三次独立董事专门会议。 二、表决情况 会议审议通过以下议案： 《四川泸天化股份有限公司回购股份方案》 公司拟使用自有资金【不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含）】回购股份，有利于在当前市场条件下稳定市值，在此基础上，公司 拟将回购股份用于股权激励，属于现行上市公司的通行做法，有利于稳定核心员 工队伍。同时，公司也说明了所回购股票如不能用于股权激励的处置方式，即"若 公司未能在本次股份回购完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的 已回购股份将予以注销"，符合法律规定。同意《四川泸天化股份有限公司股份 回购方案》提请董事会会议审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事：益智 向朝阳 王积慧 2024 年 5 月 16 日 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-034 四川泸天化股份有限公司 第七届董事会第四十次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 5 月 20 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第七届董事会四十次临时会议的通知。 会议于 2024 年 5 月 30 日 15：00 时以现场方式如期召开，参加会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、表决情况 会议以投票表决的方式通过以下议案： （一）《四川泸天化股份有限公司股份回购方案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本事项在提请董事会审议前，已经 2024 年第三次独立董事专门会议审议并作出 决议：公司拟使用自有资金【不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含）】回购股份，有利于在当前市场条件下稳定市值，在此基础上，公司拟将 回购股份用于股权激 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-035 四川泸天化股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要内容提示： 1.基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者 利益、增强投资者对公司的投资信心、稳定及提升公司价值，公司拟以自有资金8,000 万至15,000万通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式在不高于6.09元/ 股的价格回购公司普通股股份13,136,288股至24,630,541股并在未来适宜时机将回 购股份用于实施股权激励，预计回购股份数量约占目前公司总股本1568000000股的 0.84%至1.57%。实施期限为股东大会审议通过《四川泸天化股份有限公司回购股份 方案》之日起一年内。具体回购股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准； 若公司在回购股份期间发生除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购 股份的数量和占公司总股本的比例。 2．截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制 人及其一致行动人、持股5%以上股东及其一致行动人 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-033 关 于持股 5%以上股东增持股份超过 1%的公告 股东泸天化（集团）有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 备查文件 四川泸天化股份有限公司 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）股东泸天化（集团）有限责 任公司（以下简称"泸天化集团"）增持公司股份的计划已于 2024 年 3 月 1 日 在《中国证券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)以公告形式披露，公告名称为《四川泸天化股份有 限公司关于持股 5%以上股东增持股份及股份增持计划的公告》（编号：2024-016）。 2024 年 5 月 24 日，公司收到泸天化集团《关于增持四川泸天化股份有限公 司股票超总股本 1%的告知函》，现将有关情况公告如下： | 1．基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | ...

四川泸天化股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-032 四川泸天化股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 1,287,943,525.81 | 2,186,529,140.95 | | -41.10% | | 归属于上市公司股东的净利 | 33,401,138.82 ...

公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推 测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会下设审计委员会，是公司董事会审计工作的执行机构，负责组织实施 公司的内部审计；审计委员会下设审计室，作为内部审计的专职机构，依照有关规定 开展内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评 价，对公司董事会审计委员会负责和报告工作。 公司聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对内部控制进行独立 审计，并提供内部控制相关咨询服务。 四川泸天化股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 四川泸天化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合四川泸天化股 份有限公司（以下简称"公司"）《内部控制手册》和《内部控制自我评价手册》， 以及内控体系涉及的相关制度和评价办 ...

四川泸天化股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等 有关法律法规以及《公司章程》（以下简称"法律规定"）的 要求，认真履行监事会职能，坚持以"公司法人治理、财务和 重大事项监督"为工作中心，围绕公司发展战略和年度重点工 作，关注股东大会、董事会决策和公司经营管理活动重点工 作开展。监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠 于职守，董事会认真执行股东大会各项决议、全面落实各项 工作，未出现损害股东利益的行为。现将2023年度监事会工 作情况报告如下。 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了四次会议，审议并通过 了十三项议案。会议的召开和议案的审议均符合《公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。具体情况 如下： | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.《2022 年年度报告及摘要》 2.《2022 年度监事会工作报告》 3.《2022 年度内部控制评价报告》 | | | 20 ...

四川泸天化股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵守法律规定，严肃履行忠实勤勉义务，严谨执 行股东大会各项决议，依法独立行使职权，积极推进董事会 各项决议的实施，不断改善公司法人治理结构，推进董事会 科学决策和规范运作，全力保障公司、股东和员工的合法权 益不受侵犯，努力构建和谐社区关系。现将公司董事会2023 年度工作情况汇报如下： 一、公司生产经营情况 2023年，面对生产原料涨价、天然气供给不足、产品价 格下行、重污染天气管控等不利因素影响，公司按照"降本提 质、转型升级、绿色发展"工作思路，以内部精益管理的确定 性，应对外部环境的不确定性，奋力推动公司高质量发展取 得成效。 截至2023年12月31日，公司总资产103.90亿元，净资产 64亿元。报告期内，实现营业收入64.18亿元，同比下降14.81%； 利润总额2.84亿元，同比下降60.32%；归属上市公司股东的 净利润1.50亿元，同比下降59.15%。 此外，公司位列2023中国石油和化工企业500强排行榜 （独立生产经营企业）第69名，获得"四川省最具影响力诚信 示范企 ...