证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-057 四川泸天化股份有限公司 第八届董事会第四次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 9 月 9 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第四次临时会议的通知。 会议于 2024 年 9 月 20 日 10：00 时以现场方式如期召开，参加会议应到董事 8 人（张 宇董事已辞职），实到董事 8 人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、表决情况 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）《关于修订〈四川泸天化股份有限公司总经理办公会议事规则〉的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议以投票表决的方式通过以下议案： （一）《关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案》 具体内容详见公司同日刊登的《关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的 公告》（公告编号：2024-058）。 表决结果： ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-055 四川泸天化股份有限公司 关于参加四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日 及半年度报告业绩说明会活动的公告 本 次 活 动 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 " 全 景 路 演 " （https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四） 13:00-17:00。公司董事长廖廷君先生，副总经理、财务总监兼董事会秘书王斌先生将 出席本次集体接待日及半年度报告业绩说明会活动，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 四川泸天化股份有限公司董事会 2024 年 9 月 2 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司 联合举办的"四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会"活动， 就公司 2024 年半年度业绩、发展战略、经营状况、公司治 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-054 四川泸天化股份有限公司 关于回购公司股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月20日召开2023 年度股东大会，审议通过了《四川泸天化股份有限公司回购股份方案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人 民币8,000万元（含），不超过人民币15,000万元（含），回购价格不超过人民 币6.09元/股（含本数），本次回购股份将用于股权激励。本次回购股份的实施 期限自2023年度股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内（2025年6月19 日止）。具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为 准。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券 账户并披露了《回购报告书》。2024年7月15日，公司实施了首次回购，具体内 容详见公司于2024年7月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四 川泸天化股份有限公司关于首次 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-056 四川泸天化股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职的基本情况 2024 年 9 月 2 日 公司将根据股东推荐尽快完成董事补选工作。 二、备查文件 张宇先生辞职申请书 特此公告 四川泸天化股份有限公司董事会 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事张宇 先生提交的书面辞职申请，张宇先生因工作调动请求辞去所任公司第八届董事会董 事职务。张宇先生不持有公司股份并且辞职后不担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定， 张宇先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，因此，张宇先生的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效，张宇先生的请辞不会影响公司董事会的正常运 作。公司董事会对张宇先生在公司任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。 ...

证券代码：000912 证券简称： 泸天化 公告编号：2024-053 2.2024 年 3 月 1 日至 2024 年 8 月 30 日，泸天化集团通过深圳证券交易所交易系统 集中竞价方式累计增持上市公司股票 25,091,400 股，占公司总股本的 1.60%，增持均价 约为 3.98 元/股，累计增持金额为 99,941,559.73 元（不含交易费）。泸天化集团累计 增持金额超过增持计划下限金额，增持计划实施完毕。 公司于 2024 年 8 月 30 日收到泸天化集团《关于股票增持计划进展情况暨实施完毕 的告知函》，现将有关情况公告如下。 一、增持主体的基本情况 四川泸天化股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持公司股份计划实施期限届满及 实施结果的公告 持股 5%以上股东泸天化（集团）有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1.四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日披露《关于 持股 5%以上股东增持股份及股份增持计划的公告》（公告 ...

四川泸天化股份有限公司 2024 年半年度报告全文 四川泸天化股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 1 四川泸天化股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 | | 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 | | 个别和连带的法律责任。 | | 公司负责人廖廷君、主管会计工作负责人王斌及会计机构负责人（会计 | | 主管人员）李春声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | | 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | | 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | 2 四川泸天化股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |-------|---------------------------------------------- ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：四川泸天化股份有限公司 金额单位：人民币元 | 非经营 | | | | | 本期占用累计 | 本期占用 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 期初占用资金 | 发生金额（不含 | 资金的利 | 本期偿还累计 | 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 余额 | | | 发生金额 | 余额 | | | | 占用 | | | | | 利息） | 息（如有） | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | 其它关 | | 往来方与上市公司 | 上市公司核算的 | 期初占用资金 | 本期占用累计 | 本期占用 | 本期偿还累计 | 期末占用资金 | | | | 联资金 | 资金往来方名称 | | | | 发生金额（不含 | 资金的利 | | | 往来形成原因 | 往来性质 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-051 四川泸天化股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月20日召开2023 年度股东大会，审议通过了《四川泸天化股份有限公司回购股份方案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人 民币8,000万元（含），不超过人民币15,000万元（含），回购价格不超过人民 币6.09元/股（含本数），本次回购股份将用于股权激励。本次回购股份的实施 期限自2023年度股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内（2025年6月19 日止）。具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为 准。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券 账户并披露了《回购报告书》。2024年7月15日，公司实施了首次回购，具体内 容详见公司于2024年7月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四 川泸天化股份有限公司关于首 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-050 四川泸天化股份有限公司 关于回购公司股份超过 1%暨股份回购进展的公告 2024年7月15日，公司实施了首次回购，具体内容详见公司于2024年7月16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川泸天化股份有限公司关 于首次回购公司股份暨股份回购进展公告》（公告编号：2024-49）。 截至2024年7月25日，公司合计回购股份16,584,037股，占上市公司总股本 的比例约为1.058%。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，公司回购股份占上市公司总股本 的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将 具体情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至2024年7月25日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式合计 回购公司股份16,584,037股，占公司目前总股本的比例约为1.058%，最高成交价 3.60元/股，最低成交价3.44元/股，成交总金额58,547,714.8元（不含交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规及公司 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-049 四川泸天化股份有限公司 关于首次回购公司股份暨股份回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月20日召开2023 年度股东大会，审议通过了《四川泸天化股份有限公司回购股份方案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人 民币8,000万元（含），不超过人民币15,000万元（含），回购价格不超过人民 币6.09元/股（含本数），本次回购股份将用于股权激励。本次回购股份的实施 期限自2023年度股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内（2025年6月19 日止）。具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为 准。 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证 券账户并披露了《回购报告书》。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，公司应在首次回购 股份事实发生的次一交易日予以披露回购进展情况 ...