二、独立董事专门会议表决情况 四川泸天化股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 12 月 15 日召开 2024 年第五次独立董事专门会议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事：益智 向朝阳 王积慧 2024 年 12 月 15 日 会议以视频会议的方式审议通过以下议案： 《2025 年度日常关联交易预计的议案》 年度日常关联交易预计是上市公司应当披露的关联交易常规事项。依照本公 司《独立董事制度》的规定，2025 年度日常关联交易预计事项应当经独立董事 专门会议审议通过后提请董事会审议。经表决，同意将《2025 年度日常关联交 易预计的议案》提请第八届董事会第七次会议审议。 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-070 四川泸天化股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 （一）《关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案》 具体内容详见同日公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《关于修订〈四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 一、召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第七次会议的通知。 会议于 2024 年 12 月 26 日 10 时以现场方式如期召开，参加会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、表决情况 会议以投票表决的方式通过以下议案： 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）《关于召开 2025 ...

四川泸天化股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议案资料 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召 开第八届董事会第七次会议，表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 《关于修订<公司章程>的议案》尚需提请股东会审议。 附件：《四川泸天化股份有限公司章程》修订对比表 2024 年 12 月 目 录 议案一：关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》的议案 议案二：关于修订《四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则》 的议案 议案三：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 议案一： 关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》的议案 各位股东： 附件： 《公司章程》修订对比表 | 条目 | 原条款内容 | 修订后的条款内容 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 董事长代表公司执行公司事务，为公司的 | | | 法定代表人辞任的，公司应当在法定 | 法定代表人。 | | | 代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定 | 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表 | | | 代表人。 | 人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号 2024-073 四川泸天化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议名称：2025 年第一次临时股东会 （二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会 本次股东会经公司第八届董事会第七次会议决议召开 （三）本次股东会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》及《公司法》的规定。 （四）会议的召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日 15:00； 2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025 年 1 月 16 日 9:15-9:25、 9:30-11:30，13:00-15:00； 3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月16 日9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次临时股东会采取现场表决与网络投票相结合的方 式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 ...

四川泸天化股份有限公司第八届董事会第七次会议决议 特此公告 条目 原条款内容 修订后的条款内容 第八条 董事长为公司的法定代表人。 法定代表人辞任的，公司应当在 法定代表人辞任之日起 30 日内确定 新的法定代表人。 董事长代表公司执行公司事务，为公 司的法定代表人。 法定代表人辞任的，公司应当在法定 代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定 代表人。 第十三 条 经公司登记机关核准，公司经营 范围是： 危险化学品生产；肥料生产；肥 料销售；合成纤维制造；生态环境材 料制造；金属加工机械制造；通用零 部件制造；金属制品修理；专用设备 修理；货物进出口；技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；普通货物仓储服务（不 含危险化学品等需许可审批的项 目）；危险化学品仓储。（依法须经 经公司登记机关核准，公司经营范围 是： 许可项目：危险化学品生产；肥料生 产。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目 以相关部门批准文件或许可证件为准）一 般项目：肥料销售；化工产品生产（不含 许可类化工产品）；化工产品销售（不含 许可类化工产品）；金属链条及其他金属 制品制造；金属 ...

证券代码：000912 证券简称： 泸天化 公告编号：2024-069 四川泸天化股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟增持公司股份计划的 公 告 持股 5%以上股东泸州产业发展投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1.四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日收到持股 5%以上股东泸州产业发展投资集团有限公司（以下简称"泸州发展集团"）通知，拟于 公告日起六个月内通过深圳证券交易所允许的方式增持公司股份（拟增持价格不超过 6.8 元/股，计划增持金额不低于 15,000 万元人民币、不高于 26,000 万元人民币）。 2.截至公告日，泸州发展集团持有公司股份 193,464,610 股，占公司股份总数的比 例约为 12.34%；泸州发展集团的一致行动人泸天化（集团）有限责任公司（以下简称"泸 天化集团"）持有公司股份 236,550,393 股，占公司股份总数的比例约为 15.09%；泸州 发展集团的一致行动人四川泸天化精正技术检 ...

四川泸天化股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第六次会议的通知。 会议于 2024 年 12 月 23 日 10 时以现场方式如期召开，参加会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、表决情况 会议以投票表决的方式通过以下议案： 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-068 四川泸天化股份有限公司第八届董事会第六次会议决议 特此公告 （一）《关于确定董事会办公室、审计室等两部门职责的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《关于选举徐小平先生为部分董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 徐小平先生当选公司第八届董事会战略委员会、审计委员会委员后，第八届董 事会各专门委员会组成情况更 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-067 四川泸天化股份有限公司 关于回购公司股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月20日召开2023 年度股东大会，审议通过了《四川泸天化股份有限公司回购股份方案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人 民币8,000万元（含），不超过人民币15,000万元（含），回购价格不超过人民 币6.09元/股（含本数），本次回购股份将用于股权激励。本次回购股份的实施 期限自2023年度股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内（2025年6月19 日止）。具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为 准。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券 账户并披露了《回购报告书》。2024年7月15日，公司实施了首次回购，具体内 容详见公司于2024年7月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四 川泸天化股份有限公司关于首次 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-066 四川泸天化股份有限公司 关于回购公司股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月20日召开2023 年度股东大会，审议通过了《四川泸天化股份有限公司回购股份方案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人 民币8,000万元（含），不超过人民币15,000万元（含），回购价格不超过人民 币6.09元/股（含本数），本次回购股份将用于股权激励。本次回购股份的实施 期限自2023年度股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内（2025年6月19 日止）。具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为 准。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券 账户并披露了《回购报告书》。2024年7月15日，公司实施了首次回购，具体内 容详见公司于2024年7月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四 川泸天化股份有限公司关于首次 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 was CNY 1,237,308,296.38, a decrease of 20.99% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was CNY -8,741,635.92, representing a decline of 110.62% year-over-year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 4,113,723,959.31, a decrease of 21.2% compared to CNY 5,219,638,715.19 in the same period last year[16] - Net profit for Q3 2024 was CNY 125,065,161.71, a decline of 46.2% from CNY 232,319,058.37 in Q3 2023[17] - The company reported a comprehensive income total of CNY 119,255,003.21 for Q3 2024, compared to CNY 230,237,449.54 in the previous year, indicating a decrease of 48.2%[18] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.0798, down from CNY 0.1507 in Q3 2023, representing a decline of 47.1%[18] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 123,739,322.48, down 73.92% compared to the previous year[8] - The cash flow from operating activities was not detailed in the provided documents, but the company emphasized ongoing efforts to improve cash management and operational efficiency[16] - Operating cash inflow for the current period was ¥4,806,428,131.29, a decrease of 10.9% from ¥5,398,513,197.77 in the previous period[19] - Net cash outflow from operating activities was ¥123,739,322.48, down 73.9% from ¥474,547,715.22 in the previous period[20] - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to ¥754,899,539.72 from ¥1,191,392,047.09, a decline of 36.7%[21] - The company reported a cash outflow from operating activities of ¥4,682,688,808.81, which is an increase of 5.2% compared to ¥4,923,965,482.55 in the previous period[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 10,529,914,276.35, an increase of 1.34% from the end of the previous year[2] - Total assets as of September 30, 2024, amounted to CNY 10,529,914,276.35, an increase from CNY 10,390,269,476.94 at the beginning of the period[12] - Current assets totaled CNY 5,668,652,768.55, compared to CNY 5,521,298,314.51 at the beginning of the period, reflecting a growth in liquidity[13] - The total liabilities increased to CNY 4,060,506,357.05 in Q3 2024 from CNY 3,984,717,284.08 in the previous year, marking a rise of 1.9%[15] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 6,463,758,323.29, an increase from CNY 6,399,866,917.37, reflecting a growth of 1.0%[15] Investments and Income - The company reported investment income of CNY 25,587,546.55 for Q3 2024, compared to CNY 16,733,806.08 in the same period last year, showing an increase of 53.0%[17] - The company reported a significant increase in accounts receivable by 39.05% to CNY 111,691,465.53, attributed to sales payments not yet due[5] - The company recorded a 134.31% increase in productive biological assets, totaling CNY 1,492,395.76, due to the purchase of new assets[6] - Other income increased by 39.83% to CNY 8,997,097.10, mainly from VAT deductions[7] - The company reported a 156.48% increase in non-operating income, reaching CNY 42,170,635.27, primarily from the sale of carbon emission quotas[7] Shareholder Information - The company reported a total of 47,654 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The top ten shareholders include state-owned entities, with the largest being Luzhou Tianhua (Group) Co., Ltd. holding 15.09%[10] - The company has no preferred shareholders or significant changes in financing activities among the top shareholders[11] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q3 2024 were CNY 4,039,100,837.02, down from CNY 5,001,872,955.08, reflecting a reduction of 19.2%[16] - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 31,049,953.58, down from CNY 38,973,626.14, indicating a decrease of 20.3%[16] Financing Activities - The net cash flow from financing activities was CNY -52,931,476.07, a decrease of 269.31% year-over-year, mainly due to repayment of bank loans[8] - Cash inflow from financing activities totaled ¥1,694,533,661.34, down 18% from ¥2,067,186,642.17 in the previous period[21] - Net cash outflow from financing activities was -¥52,931,476.07, contrasting with a net inflow of ¥31,262,961.81 in the previous period[21]