四川泸天化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议案资料 2026 年 2 月 目 录 议案一：《关于拟使用公积金弥补全部亏损的议案》 议案二：《关于拟非公开发行公司债券的议案》 议案一： 关于拟使用公积金弥补全部亏损的议案 各位股东： 根据《四川省财政厅转发〈财政部关于公司法、外商投资法施行后有关 财务处理问题的通知〉的通知》要求，公司公积金满足补亏条件，拟以公积 金弥补亏损。相关内容如下： 一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况 根据会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表口径累计未分配利润为-940,643,625.24 元，盈 余公积为 380,097,727.02 元，资本公积为 5,387,877,514.20 元。公司使用 盈余公积补亏后，需使用资本公积继续补亏，资本公积中符合用于弥补亏损 的金额可覆盖母公司累计未分配利润负数。 公司母公司亏损的主要原因系公司以前年度累计的亏损。本次方案中用 于弥补亏损的资本公积为股本溢价形成，源于重整计划收到泸天化（集团） 有限责任公司等单位重整投资款形成股本溢价 1,645,000,000.00 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2026-003 四川泸天化股份有限公司 第八届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2026 年 2 月 3 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十七次临时 会议的通知。会议于 2026 年 2 月 11 日 10 时以通讯方式如期召开，参加会议应 到董事 9 人，实到董事 8 人，董事陈茂竹先生因其他工作安排未能参加本次会议， 会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、表决情况 会议以投票表决的方式通过以下议案： （一）《关于拟使用公积金弥补全部亏损的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《关于拟非公开发行公司债券的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 （一）第八届董事 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2026-005 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日召开第 八届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于拟非公开发行公司债券的议案》， 公司拟按照相关规定非公开发行不超过 10 亿元（含 10 亿元）公司债券。该议案 尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 四川泸天化股份有限公司 关于非公开发行公司债券方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、关于符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的说明 根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《非公开发行 公司债券备案管理办法》《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等法律、 法规及规范性文件的有关规定，对照非公开发行公司债券的资格和有关条件，结 合公司实际经营情况进行了逐项自查，认为公司符合现行公司债券政策规定的条 件与要求，具备非公开发行公司债券的条件和资格。 二、本次非公开发行公司债券方案概述 （一）票面金额及发行规模：本次债券票面金额为人民币 100 元/张，按面 值平价发行。 ...

Group 1 - The core point of the article is that Luzhou Laojiao announced the completion of a share reduction plan by its major shareholder, Bank of China, which has reduced its holdings by approximately 0.522% of the company's total shares [2]. Group 2 - As of February 3, 2026, the total number of shares reduced by the Bank of China and its affiliates amounts to 8.1794 million shares [2]. - The share reduction plan has officially concluded as of the specified date [2].

每经AI快讯，泸天化2月4日晚间发布公告称，2026年2月3日，公司收到持股5%以上股东中国银行股份 有限公司泸州分行及其一致行动人中国银行股份有限公司成都锦江支行、中国银行股份有限公司宁夏回 族自治区分行出具的《关于股份减持计划实施完毕告知函》，截至2026年2月3日，累计减持公司股份 817.94万股，减持比例约占公司总股本的0.522%，本次减持公司股份期限届满暨减持计划实施完毕。 每经头条（nbdtoutiao）——特朗普的"完美人选"颠覆美联储？解码凯文·沃什的"新政构想"：左手放水 右手抽水，要靠AI驯服通胀，拒做美债"大买家" （记者 王瀚黎） ...

泸天化公告称，持股5%以上股东中国银行泸州分行及其一致行动人成都锦江支行、宁夏分行，原计划 于2025年11月4日至2026年2月3日，减持不超1568万股，占总股本1%。截至2月3日，累计减持817.94万 股，占总股本0.522%，减持计划实施完毕。减持方式为集中竞价交易，减持均价4.69元/股，最高成交 价4.78元/股，最低成交价4.5元/股。减持股份源于债转股，本次减持不会导致公司控制权变更。 ...

四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日发布了《关 于股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2025-050），持股 5%以上股东中国银 行股份有限公司泸州分行及其一致行动人中国银行股份有限公司成都锦江支行、中国银 行股份有限公司宁夏回族自治区分行拟在该公告披露之日起 15 个交易日后（2025 年 11 月 4 日开始）的 3 个月内，通过证券交易所集中竞价方式减持公司股份合计不超过 15,680,000 股，减持比例约占公司总股本的 1%。 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2026-002 四川泸天化股份有限公司 持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份计划 实施期限届满暨减持股份计划实施完毕的公告 中国银行股份有限公司泸州分行及其一致行动人中国银行股份有限公司成都锦江支行、中国 银行股份有限公司宁夏回族自治区分行保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2026 年 2 月 3 日，公司收到持股 5%以上股东中国银行股份有限公司泸州分 ...

Market Overview - The agricultural chemical sector experienced a decline of 1.56% on January 29, with Nongda Technology leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4157.98, up 0.16%, while the Shenzhen Component Index closed at 14300.08, down 0.3% [1] Stock Performance - Notable gainers in the agricultural chemical sector included: - Guangxin Co., Ltd. (Code: 6655209) with a closing price of 15.50, up 10.01% and a trading volume of 779,400 shares, totaling 1.156 billion yuan [1] - Limin Co., Ltd. (Code: 002734) closed at 20.99, up 6.98% with a trading volume of 835,600 shares, totaling 1.696 billion yuan [1] - Major decliners included: - Nongda Technology (Code: 920159) with a closing price of 46.05, down 12.93% and a trading volume of 81,600 shares, totaling 3.81 billion yuan [2] - Zhongnong United (Code: 003042) closed at 22.87, down 10.00% with a trading volume of 455,700 shares [2] Capital Flow - The agricultural chemical sector saw a net outflow of 1.974 billion yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 1.463 billion yuan [2] - The capital flow for specific stocks showed: - Limin Co., Ltd. had a net inflow of 1.89 billion yuan from institutional investors, but a net outflow of 819.96 million yuan from retail investors [3] - Guangxin Co., Ltd. experienced a net inflow of 139 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 668.65 million yuan from retail investors [3]

Group 1 - The company expects a significant decline in net profit for the year 2025, projecting a decrease of over 50% compared to the previous year [1][3] - The primary reason for the expected decline in performance is the substantial drop in the price of urea, which is the company's main product [3] - The company has communicated with its auditing firm regarding the earnings forecast, and there are no discrepancies between the two parties [1][4] Group 2 - The earnings forecast has not undergone a pre-audit by a registered accounting firm [2] - The board of directors will closely monitor the company's operational situation and will issue a revised earnings forecast if there is a significant deviation from the current projections [4] - The data in the earnings forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department, with detailed financial data to be disclosed in the 2025 annual report [4]

Group 1 - The company, Luzhou Laojiao, forecasts a net profit attributable to shareholders of 25 million to 35 million yuan for 2025, representing a year-on-year decline of 54.1% to 67.22% [1] - The basic earnings per share are expected to be between 0.016 yuan and 0.022 yuan [1] - The primary reason for the decline in operating performance compared to the previous year is the significant drop in the price of the company's main product, urea, leading to a substantial decrease in profits year-on-year [1] Group 2 - The industry is witnessing a significant shift in battery technology, with semi-solid state batteries expected to be equipped in multiple new vehicles this year, indicating a year of iteration for power battery technology [1]