证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-027 四川泸天化股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持股份触及 1%整数倍的 公 告 公司股东泸州产业发展投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2025 年 5 月 26 日，公司收到泸州发展集团出具的《关于增持股份触及 1% 整数倍的告知函》，泸州发展集团于 2025 年 5 月 15 日至 2025 年 5 月 23 日期间 通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股票 1,209.8 万股，占总 股本的 0.77%，触及 1%的整数倍。本次增持计划尚未实施完毕，泸州发展集团将 继续实施增持计划。现将有关情况公告如下： | 1．基本情况 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 泸州产业发展投资集团有限公司 | | | | | | | | | | 住所 | 四川 ...

四川泸天化股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持股份触及 1%整数倍的 公告 公司股东泸州产业发展投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 1．基本情况 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | | 泸州产业发展投资集团有限公司 | | | | | | | | 住所 | 四川省泸州市江阳区龙腾路 | | | | | | 10 | 号 | | | 权益变动时间 | 26 | 2024 年 12 月 | 日至 | 2025 | 年 | 5 | 月 | 14 | 日 | | 价值的认可，泸州发展集团自 | 2024 年 12 月 月内以自有资金和自筹资金通过深圳证券交易所允许的 | | 26 | | 日起六个 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方式增持公司股份（拟增持价格不超过 6.8 | | | | 元/股，计划 | | 权益变动过程 | 增持金额不 ...

泸天化（000912）公告，公司持股5%以上股东泸州产业发展投资集团有限公司于2024年12月26日至 2025年5月14日期间通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股票1595.57万股，占总 股本的1.02%，触及1%的整数倍。本次增持计划尚未实施完毕，泸州发展集团将继续实施增持计划。 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-025 四川泸天化股份有限公司 关于回购公司股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月20日召开2023 年度股东大会，审议通过了《四川泸天化股份有限公司回购股份方案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人 民币8,000万元（含），不超过人民币15,000万元（含），回购价格不超过人民 币6.09元/股（含本数），本次回购股份将用于股权激励。本次回购股份的实施 期限自2023年度股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内（2025年6月19 日止）。具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为 准。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券 账户并披露了《回购报告书》。2024年7月15日，公司实施了首次回购，具体内 容详见公司于2024年7月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四 川泸天化股份有限公司关于首次 ...

四川泸天化股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-024 四川泸天化股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,502,233,683.30 | 1,287,943,525.81 | 16.64% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 36,829，205.80 | 33,401,138.8 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结 合四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）《内部控制手册》 和《内控自我评价手册》，以及内控体系涉及的相关制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了自 我评价，现将有关评价结果报告如下。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制自我评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 ...

四川泸天化股份有限公司独立董事向朝阳 2024 年度独立性自查报告 本人向朝阳，于 2024 年 2 月 27 日起任职四川泸天化股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度任职 时间为 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 12 月 31 日。本人严格 遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律规定以及《公司章程》对独立董事的任 职要求，持续保持独立性。2024 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其 | 是 | 否 |  | | | 配偶、父母、子女、主要社会关系； | | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分 | 是 | 否 |  | | | 之一以上或者是上市公司前十名股东中的自 | | | | | | 然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百 分之五以上的股东或者在上市公司前五名股 | 是 | 否 |  | ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-021 四川泸天化股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 八届董事会第十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具 体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 为真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况，按照 《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》关于资产计价及减值准备提取的相关规定和要求，遵循谨慎性原则， 对公司及下属子公司计提资产减值准备。 （二）计提资产减值准备的具体情况 公司及下属子公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产，包括应收票 据、应收账款、其他应收款、存货及生产性生物资产，进行减值测试后合计计提 资产减值准备 2,752.31 万元，明细如下： 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 同期发生额 | | --- ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-020 四川泸天化股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 （三）投资类型 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 八届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》，同意公司使用不超过 100,000 万元的闲置自有资金购买理财产品。 （四）投资期限 本次使用闲置自有资金购买理财产品总额不超过 100,000 万元，占公司最近 一期经审计净资产的 15.69%，审批权限在公司董事会审批权限范围内，无需提 交股东会审议，现将有关情况公告如下： 一、购买理财产品情况概述 （一）投资目的 为提高闲置资金的收益，降低财务成本，在不影响公司及子公司正常经营的 情况下，拟利用自有闲置资金购买理财产品。 （二）投资额度 自董事会审议通过后一年内任一时点上用于理财产品投资金额不超过人民 币 100,000 万元，且在上述额度内，资金可以滚动使用。 银行类理财产品，风险等级不超过 R2；证券公 ...

四川泸天化股份有限公司独立董事王积慧 如上述任何一项填写为"是"，请在以下就具 体事宜进行详细解释： 2024 年度独立性自查报告 本人王积慧，于 2024 年 2 月 27 日起任职四川泸天化股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度任职 时间为 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 12 月 31 日。本人严格 遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律规定以及《公司章程》对独立董事的任 职要求，持续保持独立性。2024 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其 | 是 | 否 |  | | | 配偶、父母、子女、主要社会关系； | | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分 之一以上或者是上市公司前十名股东中的自 | 是 | 否 |  | | | 然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百 分之五以上的股东或者在上市公 ...