泸天化:第七届董事会第三十六次临时会议决议公告

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-002 四川泸天化股份有限公司 第 七届董事会第三十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第七届董事会第三十六次临 时会议的通知。会议于 2024 年 1 月 12 日上午 10:00 以通讯方式如期召开。会议 应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人。会议由董事长廖廷君先生主持，会议的召 集、召开程序以及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有 效。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）《关于选举王积慧女士任独立董事的议案》 公司独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交 股东大会审议。具体内容详见同日公告。 二、董事会会议表决情况 会议以通讯表决的方式审议通过以下议案： （一）《关于选举傅利才先生任非独立董事的议案》 具体内容详见同日公告。 表决结果：8 票同意，0 票反对 ...