泸天化:年度股东大会通知

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-031 四川泸天化股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议名称：2023 年度股东大会 （二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会 （四）会议的召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日 15:00； 2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 6 月 20 日 9:15-9:25、 9:30-11:30，13:00-15:00； 3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方 式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公 ...