泸天化:关于董事会换届暨选举第八届董事会成员的公告

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-025 四川泸天化股份有限公司 关于董事会换届暨选举第八届董事会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第八届董事会 成员的议案》。本议案尚须提请股东大会审议，公司第八届董事会任期自公司 2023 年度股东大会选举通过之日起三年。 一、第八届董事会成员候选人情况 根据《公司章程》规定，公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名（已经公司第五届职工代表大会第二次团组长会议表决通过， 具体内容详见公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资 讯网的《四川泸天化股份有限公司关于赵元柱当选职工董事的公告》（公告编号： 2024-019））。本次董事会会议选举除职工董事外的 8 名候选人，具体如下： 非独立董事候选人：廖廷君、傅利才、龚正英、陈茂竹、张宇 独立董事候选人：益智、向朝阳、王积慧 上述 8 名非职 ...