泸天化:第八届董事会第一次临时会议决议的公告

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-041 四川泸天化股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第一次临时会议的通知。 会议于 2024 年 6 月 20 日以现场方式召开，参加会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 会议由第七届董事会董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、表决情况 会议以投票表决的方式通过以下议案： （一）《关于选举廖廷君先生为公司第八届董事会董事长的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意选举廖廷君先生为公司第八届董事会董事长。廖廷君先生简历附后。 （二）《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 委员会 | 委员会主任 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战 ...