泸天化:关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-043 四川泸天化股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任经理层人员的 公 告 2.独立董事：益智先生、向朝阳先生、王积慧女士。 二、聘任经理层人员（即高级管理人员）的情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召开了 2023 年度股东大会，选举产生公司第八届董事会成员（职工董事除外），任期 自股东大会通过之日起三年（2027 年 6 月 19 日）。为保证公司董事会工作有序 衔接，公司于 2024 年 6 月 20 日召开了第八届董事会第一次临时会议，分别审议 通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司经理层人员（即高 级管理人员）的相关议案。公司第八届董事会换届现已全部完成，现将相关情况 公告如下： 一、第八届董事会及各专门委员会组成情况 公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工董事）， 独立董事 3 名，非职工董事的任期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 ...