泸天化:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-061 四 川泸天化股份有限公司 关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议名称：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会 本次股东大会由公司第八届董事会第四次临时会议提议召开 （三）本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》及《公司法》的规定。 （四）会议的召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 10 月 22 日（星期二）下午 15:00； 2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 10 月 22 日 9:15-9:25、 9:30-11:30，13:00-15:00； 3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 10 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 ...