泸天化:关于选举徐小平先生为第七届董事会非独立董事的公告

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-060 四川泸天化股份有限公司 关于选举徐小平先生为第八届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事辞职的基本情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会关于张宇先生辞职事项， 已于 2024 年 9 月 2 日披露《关于董事辞职的公告》（公告编号：2024-056）。 本次选举徐小平先生为第八届董事会非独立董事事项尚须提请 2024 年第二次临 时股东大会审议。因此，如经股东大会审议通过，徐小平先生的任职期限自股东大 会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满日止。 三、补选后的董事会成员结构 董事会成员共 9 名。其中独立董事 3 名，不少于三分之一；董事会中兼任公司 高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 董事会构成符合法律规定。 四、备查文件 第八届董事会第四次临时会议决议 特此公告 附件：徐小平先生简历 二、选举程序 公司股东中国农业银行股份有限公司推荐徐小平先生为公司第八届董事会非独 立董事候选人。2024 ...