河钢资源:半年报董事会决议公告

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2023-22 河钢资源股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河钢资源股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2023 年 8月 29 日石家 庄市体育南大街 385 号 2122 会议室以现场和通讯结合的方式召开，2023 年 8 月 24 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人（其中通讯方式出席董事 5 人）。本次会议由董事长王耀 彬主持，监事和高管等相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》； 为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会和治理(ESG) 水平，推动 公司可持续、高质量发展，根据有关法律、法规及规范性的规定，结合公司实际 情况，公司董事会决定设立董事会环境、社会及治理(ESG)委员会，并制定《董 事会环境、社会及治理（ESG）委员会 ...