河钢资源:第七届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-05 河钢资源股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河钢资源股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2024 年 1月 30 日下午 2:30 在石家庄市体育南大街 385 号 2122 会议室以现场和通讯结合的方式召开， 2024 年 1 月 25 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管 等相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》； 经审议，董事会认为：本次预计 2024 年度日常关联交易是公司及子公司生 产经营的正常需要，有利于公司业务发展。关联交易遵循公开、公平和价格公允、 合理的原则，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对 公司生产经营产生不利影响，亦不会对公司的独立 ...