中国铁物:董事会决议公告

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2023-临 042 中国铁路物资股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于 2023 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件方式发 送给公司全体董事、监事和高级管理人员。 4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管 理人员列席了会议。 5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于 2023 年第三季度报告的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。 本议案具体内容请详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司 2023 年第三季度报 告》。 (二) 关于修订《中国铁路物资股份有限公司独立董事工作制度》的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。 2.本次董事会会 ...