中国铁物:中国铁路物资股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则

中国铁路物资股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的决策程序，完善公司治理结构，建立健全公司 董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，建设高水平的董 事会和经营队伍，提高公司发展规划水平、决策科学性和质量， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》以及公司章程等有关规定，制定本工 作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会 决议设立的专门工作机构，向董事会报告工作并对董事会负责， 委员会的提案提交董事会审议决定。 第三条 本细则中对董事和高级管理人员的薪酬考核适用 于在公司领取薪酬、津贴的董事（含独立董事），以及公司章 程规定的高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的组成及工作机构 第七条 薪酬与考核委员会委员在有足够能力履行职责的 情况下，可以同时担任董事会其他专门委员会的职务。 第八条 公司薪酬管理部门、业绩考核管理部门负责薪酬 与考核委员会会议议题的提出和议案的制定。董事会秘书负责 向主任委员提交议案，经主任委员审定后，董事会办公室负责 会议通知的发出，会 ...