中国铁物:中国铁路物资股份有限公司董事会提名委员会工作细则

中国铁路物资股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善中国铁路物资股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的决策程序，完善公司治理结构，规范公司 董事、高级管理人员的产生，加强董事会和经理团队的建设， 提高公司发展规划水平、决策科学性和质量，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》以及公司章程等有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会提名决策委员会是董事会按照股东大会 决议设立的专门工作机构，向董事会报告工作并对董事会负责， 委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 提名委员会的组成及工作机构 下，可以同时担任董事会其他专门委员会的职务。 第七条 公司人力资源部门负责提名委员会会议议题的 提出和议案的制定。董事会秘书负责向主任委员提交议案，经 主任委员审定后，董事会办公室负责会议通知的发出，会议记 录、会议审核意见的制作、保管、筹备等日常工作。 第三章 提名委员会的职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择 标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任 ...