兰州黄河:第十一届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2023（临）—17 兰州黄河企业股份有限公司 二、会议审议情况 会议以举手表决的方式审议并通过如下事项： 议案一、公司《关于申请银行授信额度暨为控股子公司提供担保的议案》； 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次会议通知 于 2023 年 11 月 6 日以微信和电子邮件等方式发出。 2、本次会议于 2023 年 11 月 16 日上午九时在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金 运大厦 22 层公司会议室以现场表决方式召开。 3、会议应到董事 9 名，实到 8 名，董事魏福新先生因身体原因，未能亲自出席，委托董 事牛东继先生代为行使表决权。 4、会议由董事长杨世江先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案二、公司《关于全资子公司使用自有闲置资 ...