兰州黄河企业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护兰州黄河企业股份有限公司（以下简称：公 司）股东的合法权益，规范公司行为，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）和《上市公司 股东会规则》等国家法律、法规以及《兰州黄河企业股份有限公 司章程》（以下简称：《公司章程》）等的相关规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应 当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地 中 ...

兰州黄河企业股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范兰州黄河企业股份有限公司（以下简称： 公司）对外担保行为，防范公司财务风险，维护公司及全体股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公 司法》）、《中华人民共和国担保法》（以下简称《担保法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《兰州黄河企业股份有限公司章程》（以下简称：《公 司章程》）等有关规定，结合公司实际，制定本管理制度。 第二条 本管理制度适用于公司及纳入公司合并报表范围 内的全资、控股子公司的对外担保。 第三条 本管理制度所称"对外担保"是指以第三人的身 份为所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按 照约定履行债务或者承担责任的行为。包括但不限于保证、抵 押、质押等担保形式。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或 股东会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协 议或其他类似的法律文件。 第五条 公司对外担保 ...

第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关 联自然人。 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法 人（或者其他组织）： 兰州黄河企业股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，确保关联交易的合法性、 公允性及透明度，防范利益输送风险，保护中小股东合法权益， 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称：公司）根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称： 《股票上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《兰州 黄河企业股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的 有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守本制度有 关规定外，还需遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的其他规定。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司与关联人之间发生 关联交易。 第二章 关联人和关联交易 （一）直接或者间接地控制上市公司的法人（或者其他组 织）； (二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制 的除上市公司及其控股子公司以外的法人（或者 ...

兰州黄河企业股份有限公司章程 （2025 年 5 月修订） 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有 关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）；于《公 司法》颁布后，公司已按照国家有关规定，对照《公司法》 的规定进行了规范，并依法在原注册登记机关履行了重新登 记手续。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 公司经甘肃省经济体制改革委员会体改委发[1993]77 号文件批准，以定向募集方式设立；在甘肃省工商行政管理 局注册登记，并取得企业法人营业执照，统一社会信用代码： 916200002243453154。 第三条 公司于 1999 年经中国证监会批准，首次向社会 公众发行人民币普通股 4500 万股，均为公司向境内投资人 发行的以人民币认购的内资股，于 1999 年 6 月 23 日在深圳 证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：兰州黄河企业股份有限公司 公司英文名称：LANZHOU HUANGHE ENTERPRISE CO.,LTD. 第五条 公司住所:中国甘肃省兰州市七里河区郑家庄 108 号； 第一章 总则 公司邮政编码:730050。 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 ...

兰州黄河企业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司董事会 规范运作，提高公司经营决策的工作效率，保证科学决策， 保护公司和投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称： 《证券法》）、《上市公司治理准则》等法律、法规及《兰州黄 河企业股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的规定， 并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会的职责 第三条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）召集股东会，并向大会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其 他证券及上市方案； （六）拟定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 分立、解散及变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购 出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、 对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置 ...

兰州黄河企业股份有限公司董事会 审计委员会工作规程 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公 司"）为进一步强化董事会决策功能，完善公司内部控制制 度和公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》以及《兰州黄河企业股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，设立董事会审计委员会，并制定 本工作规程。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工 作机构。主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整 的财务报告。审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职 权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 2 名独立董事和 1 名董事组成， 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 1 名独立董事必 须是会计专业人士。 1 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第八条 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权： ...

兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日搬迁至公司注 册地址办公，为更好地做好投资者管理工作，便于投资者与公司沟通交流， 现将公司办公地址变更的具体情况公告如下： | 变更项目 | 变更前 | | | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 甘肃省兰州市城关区庆阳路 | | | | | 甘肃省兰州市七里河 | | | 219 | 号金运大厦 | 22 | 层 | 区郑家庄 | 108 号 | 除上述办公地址变更外，公司投资者热线、传真号码、电子信箱等其 他信息均保持不变。敬请广大投资者留意。 证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-47 兰州黄河企业股份有限公司 关于变更公司办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 兰州黄河企业股份有限公司董事会 2025 年 5 月 19 日 ...

证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-46 兰州黄河企业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日 召开第十二届董事会第十一次会议和第十二届监事会第八次会议，审议通 过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、修订依据 公司本次主要是根据最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引》《上市公司股东会规则》和中国证监会《关于新〈公司法〉配套 制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，结合公司实际情况，对《公 司章程》进行修订。 二、修订内容 本次《公司章程》修订主要包括：修订后不再设置监事会，监事会的 职权将由董事会审计委员会行使；新增"控股股东和实际控制人"、"独 立董事"、"董事会专门委员会"等章节。 本次修订后，《公司章程》等公司治理相关的管理制度中的"股东大 会"修订为"股东会"；公司《监事会议事规则》等与监事会相关制度相 应废止。 三、其他 ...

证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-48 兰州黄河企业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现提案被否决的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 2、会议出席情况： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 132 人，代表股份 62,173,488 股，占公司 有表决权股份总数的 33.5155％。 现场会议召开地点：中国甘肃省兰州市庆阳路 219 号金运大厦 22 层公 司会议室。 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 会议召集人：公司董事会。 会议主持人：公司董事长谭岳鑫先生。 通过网络投票的股东 129 人，代表股份 9,443,312 股，占公司有表决权 股份总数的 5. ...

证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-44 兰州黄河企业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2、股东大会的召集人: 公司第十二届董事会第十一次会议于 2025 年 5 月 19 日召开，审议 通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会 由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间: （1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 5 日下午 2:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 1 系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 5 日上午 9:15－9:25 和 9:30－ 11:30，13:00-15:0 ...