兰州黄河:第十一届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2023（临）—23 兰州黄河企业股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2、会议于 2023 年 12 月 13 日上午九时在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大 厦 22 层公司会议室以现场表决方式召开。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。 4、会议由董事长杨世江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 5、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的相关规 定。 一、董事会会议召开情况 1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会议（以 下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 1 日以微信和电子邮件等方式发出。 二、董事会会议审议情况 会议以举手表决的方式审议通过了如下议案： 1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》：同意提名杨世江先生、王冬先生、杨智 杰先生、毛宏先生、高连山先生、呼星先生6人为公司第十二届董事会非独立董事候选人。有 关详细内容请参阅与本 ...