兰州黄河:关于董事会换届选举的公告

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2023（临）—25 兰州黄河企业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 附：第十二届董事会董事候选人简历 特此公告 兰州黄河企业股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十三日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会董事任期将于 2023 年 12 月 29 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定，公司董事会将进行换 届选举。 公司于 2023 年 12 月 13 日召开了第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。公 司第十二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名；经公司第十 一届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名杨世江先生、王冬先生、杨智杰先生、 毛宏先生 ...