兰州黄河:董事会十二届一次会议决议公告

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2023（临）—30 兰州黄河企业股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第一次 会议（以下简称 "会议"或"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 22 日以微信、 电子邮件等方式发出。 2、会议于 2023 年 12 月 29 日下午 4：30 在甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层公司会议室以现场表决方式召开。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会议由半数以上董事共同推举杨世江董事主持。 5、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》 等的相关规定。 第十二届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事经认真审议，并以举手表决的方式形成如下决议： 1、审议通过了公司《关于选举董事长的议案》； 选举杨世江董事为公司第十二届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 ...