兰州黄河:董事会决议公告

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—03 兰州黄河企业股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电话、微信和电子邮件等方式发出。 2、本次会议于 2024 年 4 月 16 日上午 9 时在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运 大厦 22 层公司会议室以现场表决方式召开。 3、本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。 4、本次会议由董事长杨世江先生主持，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会 议。 5、本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定， 会议合法有效。 （二）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； 公司《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2023 年年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析、第四节 公司治理、第五节 环境和社会责任及第六节 重要事项"的内容。 ...