兰州黄河:兰州黄河董事会审计委员会议事规则（2024年4月修订）

兰州黄河企业股份有限公司董事会审计委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会 决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、监管机构相关规定 以及《兰州黄河企业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是公司董事 会下设的专门委员会。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估 上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由二名独立董事和一名董事组成，其中一名独立董事 必须是会计专业人士，一名董事应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具备会计专业 ...