浪潮信息:关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2023-048 浪潮电子信息产业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的情况 近日，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）董事会 收到公司董事张宏先生的书面辞职报告，张宏先生因工作原因申请辞去公司第九 届董事会董事、董事会下属战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会 委员及审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，张宏先生的辞职未导致董事会成员 人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达 董事会之日起生效。 截至目前，张宏先生直接持有本公司股票 216,038 股，占公司总股本的 0.01%。 辞职后，张宏先生承诺将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员 ...