浪潮信息:第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2023-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 三、关于修订董事会下属专门委员会工作细则的议案 为了落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》和《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求，推动形 成更加科学的独立董事制度体系，促进董事会下属专门委员会规范运作，同意对 《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会提名委员会工作细则》《公司董 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会 第五次会议于 2023 年 12 月 12 日下午在公司北京市海淀区上地信息路 2 号C栋 201 会议室召开，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 10 日以电子邮件方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司 监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长彭震先生主持，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以现场投票及通讯 ...