山子高科:关于董事辞职暨补选董事、审计委员会成员的公告

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-054 山子高科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事、审计委员会成员的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏。 一、公司董事辞职的相关情况说明 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独立董事 张颖先生提交的书面辞职报告。因内部工作调整，张颖先生申请辞去公司第八届 董事会董事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，张颖先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。 截至本公告日，张颖先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 张颖先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会 正常运作。 本次补选公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。 4 公司独立董事发表了同意该事项的审核意见。 该事项尚需提交股东大会审议通过。 三、关于增补审计委员会成员的事项 ...