证券代码：000981 证券简称：山子高科 公告编号：2026-013 山子高科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、本次担保基本情况 近日，山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）与江苏银行股份有限 公司南京分行（以下简称"江苏银行南京分行"）签署了《最高额保证合同》，为 子公司南京邦奇自动变速箱有限公司（以下简称"南京邦奇"）申请银行综合授 信提供最高额度为人民币贰亿元整的连带责任保证。 注册资本：8546 万美元 经营范围：一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件 销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；货物进出口； 汽车零部件研发；机械设备研发；非居住房地产租赁；润滑油销售(除依法须经 批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 2、公司本次担保额度的审议情况 公司分别于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 6 月 30 日召开了第九届董事会第九 次临时会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度新 ...

企查查APP显示，近日，海南山子驰骏投资有限公司成立，经营范围包含：金属材料销售；金属矿石销 售；电子产品销售；机械设备销售；建筑材料销售等。企查查股权穿透显示，该公司由山子高科 （000981）间接全资持股。 （原标题：山子高科在海南成立新公司，含金属矿石业务） ...

2月8日，山子高科(000981)披露第九届董事会第十四次临时会议决议公告，在五项议案中，一项关于独立董事提名的决议出现了罕见的反对票，董事刘中 锡公开质疑公司"因增加职工董事而配套增加独立董事"，为这场人事调整增添了戏剧性色彩。 现任中德证券有限责任公司投行董事总经理，上海德能投资筹备组负责人，兼任香港大公报专栏作者，新疆大全新能源股份有限公司独立董事及公司独立 董事。 山子高科董事刘中锡对该项议案投反对票。其反对理由为：不同意因为增加一名职工董事就要增加一名独立董事，完全可以从现有执行董事中调整。 据了解，刘中锡于1977年出生。浙江工商大学营销管理硕士，具备律师执业资格。历任中国民生银行苏州分行公司管理部副总和授信评审部副总（主持工 作），杭州银行绍兴分行行长及党委书记等。 2016年10月至2018年1月任海尔集团财务公司总经理，2018年1月至2022年任海尔金融保理（重庆）有限公司总经理。2017年12月至今任天津海立方舟投资 管理有限公司法人代表及总经理，2018年起担任上海海毅供应链管理有限公司法人和总经理，同时还兼任海尔集团（青岛）金盈控股有限公司董事、湖南 潭州教育网络科技有限公司董事和山 ...

（编辑 王雪儿） 证券日报网讯 2月8日，山子高科发布公告称，公司董事会于近日收到徐芳女士的书面辞职报告，徐芳 女士因个人原因申请辞去公司董事等职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司于2026年2月6日召开第 九届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经第九届董事会提名委员 会审查，董事会同意提名虞仕攀先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东会审议， 任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 ...

（编辑 王雪儿） 证券日报网讯 2月8日，山子高科发布公告称，公司于2026年2月5日召开职工代表大会，选举虞舒心女 士为公司第九届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之 日止。 ...

（编辑 王雪儿） 证券日报网讯 2月8日，山子高科发布公告称，公司于2026年2月6日召开第九届董事会第十四次临时会 议，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，经公司董事长/总裁提名，第九届董事会提名委员会资 格审查，公司董事会同意聘任王立普先生为公司副总裁，分管汽车零部件业务，任期自本次董事会审议 通过之日起至第九届董事会届满之日止。 ...

山子高科公告称，公司近日收到徐芳女士的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职 后不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效；公司于2026年2月6日召开第九届董事会 第十四次临时会议，审议通过《关于补选非独立董事的议案》，同意提名虞仕攀先生为公司第九届董事 会非独立董事候选人，并提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日 止。声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建 议。 ...

山子高科技股份有限公司财务管理制度 山子高科技股份有限公司 财务管理制度 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 财务管理体系 3 | | 第三章 | 会计政策 5 | | 第四章 | 预算管理 5 | | 第五章 | 资产管理 6 | | 第六章 | 投资管理 9 | | 第七章 | 筹资管理 9 | | 第八章 | 利润分配 10 | | 第九章 | 财务报告与财务分析 10 | | 第十章 | 会计信息化及网上银行管理 10 | | 第十一章 | 会计档案管理 11 | | 第十二章 | 附则 12 | 山子高科技股份有限公司财务管理制度 第一章总则 第一条 为加强山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务管理，规范财务 行为，提高经济效益，保护公司及相关方的合法权益，促进公司健康可持续发展，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规和公司章 程等制度规定，并接受国家有关部门及公司审计委员会的检查和监督。 第三条 本制度适用于公司及所属子公司。 第二章财务管理体系 第四条 公司的财务管理工作按照统一管理、分级负责的原 ...

第二条 内部问责制度是指对公司董事、高级管理人员以及其他参照本制度被 问责的相关人员在其工作职责、监管要求范围内，因其故意或过失，给公司造成 不良影响或损失的行为进行责任追究的制度。 第三条 问责的对象为公司董事、高级管理人员，以及董事会认为应当参照本 制度问责的其他相关人员（以下统称"被问责人"）。 第二章 问责范围 第四条 本制度所涉及的问责范围如下： 山子高科技股份有限公司 内部问责制度 （2026年2月6日第九届董事会第十四次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司治理，健 全内部问责机制，提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的公司经 营文化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》以及其他相关法律、法规、规范性文件和《山子高科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及公司内部控制制度的规定，特制定 本制度。 （五）重大事项违反公司决策程序，主观盲目决策，造成重大经济损失；公司 生产经营或建设项目存在严重质量问题 ...

山子高科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山子高科技股份有限公司董事会现就提名袁渊为山子高 科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为山子高科技股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山子高科技股份有限公司第九届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经 ...