股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-038 山子高科技股份有限公司 关于股份回购期限过半暨回购进展的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、股份回购方案概述 2024 年 7 月 25 日，山子高科股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董事会 第二十三次临时会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟以 6 亿元- 10 亿元回购公司股份，回购股份的价格为不超过 1.60 元/股（含）。本次回购股份的实 施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司 于 2024 年 8 月 2 日在指定媒体披露的《回购股份报告书》（2024-050）。 公司于 2024 年 12 月 31 日召开第九届董事会第二次临时会议审议通过《关于调整 回购股份价格上限的议案》，具体调整包括：将回购股份的价格上限由不超过人民币 1.60 元/股调整为不超过人民币 3.35 元/股，除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生 变化。2025 年 1 月 24 日，公司召开第九届董事会第三次临时会议， ...

山子高科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000981 证券简称：山子高科 公告编号：2025-037 □是 否 1 山子高科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 山子高科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 1,050,621,492.19 | 1,134,793,484.40 | -7.42% | | 归属于上市公司股 ...

山子高科技股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十八日 山子高科技股份有限公司监事会 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的意见 根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定，监事会对《2024 年度内部控制自我 评价报告》进行了审阅，发表意见如下：公司现行内部控制制度符合有关法律法 规对上市公司内部控制的要求。内部控制组织结构完善，能够满足公司战略规划、 业务发展的需要。内部控制以对外担保、关联交易、信息披露等重点风险揭示及 防控作为关键点，各项工作均按内部控制各项制度的规定进行，控制严格、充分、 有效，具有合理性、完整性和有效性，保证了公司经营管理的正常运行。监事会 认为，公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反映了公司内 部控制的实际情况。 山子高科技股份有限公司 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-026 三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度利润分 配预案》； 山子高科技股份有限公司 关于第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2025 年 4 月 18 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第九 届监事会第四次会议，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场表决方式召开。会议由监事会主 席周波女士，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召开符合《公司法》、《公司 章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度监事会 报告》； 具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《2024 年度监事会报告》。 该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2 ...

山子高科技股份有限公司 山子高科技股份有限公司 监事会对本公司 2024 年度有关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，作为山子高科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的监事，依法行使公司监督权，对公司第八届监事会第五次会议 审议的相关事项发表如下意见： 一、对公司依法运作情况的意见 公司监事会对报告期内股东大会和董事会的召集、召开等程序实施了监督，对股 东大会决议执行情况及公司董事、高管人员履职情况进行了监督，认为：公司能够严 格遵守《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运营；公司股东大会、董事 会决策程序合法、合规，公司董事会及经营班子严格执行了股东大会的各项决议；公 司董事及高管人员能够认真履行职责，维护公司和全体股东的利益，报告期内未发生 违反法律、法规或损害公司利益的行为。 二、对公司财务情况的意见 公司监事会对公司财务管理制度和财务状况进行了认真检查后，认为：公司能够 严格按照《企业会计准则》开展财务管理工作，建立了适应本公司的财务会计制度。 公司 2024 年度财务报告及天健会计师事务 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-025 具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《2024 年度财务决算报告》。 山子高科技股份有限公司 关于第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2024 年 4 月 18 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第九 届董事会第六次会议，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场表决方式召开。会议由董事长叶 骥先生召集，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司 章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度董事会 报告》； 具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《2024 年度董事会报告》。 公司独立董事谈跃生、杨央平、陈珊向董事会提交了《2024 年度独立董 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-027 山子高科技股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 三、现金分红方案的具体情况 公司最近三个会计年度累积现金分红总金额为0元，主要原因为公司2024年度归属 于上市公司股东的净利润为负数，不满足实施现金分红的条件，不触及《股票上市规则》 第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第九届董事 会第六次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 2025年4月28日，公司召开第九届监事会第四次会议，审议通过了《2024年度利润 分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案是综合考虑公司 当前的实际经营情况以及业务发展资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正 常经营和长远发展的前提下，拟定本年度不进行利润分配。利润分配预 ...

（一）对2024年第一季度主要财务数据的影响 单位：元 证券代码：000981 证券简称：山子高科 公告编号：2025-035 山子高科技股份有限公司 关于2024年前三季度会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、本次会计差错更正事项概述 经山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司审慎分析，并结合审计机 构意见，因公司 2024年前三季度部分营业收入、营业成本、其他收益确认方式不 准确，导致公司已披露的 2024 年前三季度财务报表部分科目列示有误。根据中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信 息的更正及相关披露》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司对前期 会计差错进行了更正，并对 2024 年第一季度至第三季度合并财务报表进行了调整。 本次会计差错更正，不影响对以前年度的财务数据进行更正，将影响公司 2024 年 第一季度至第三季度的营业收入、营业成本、其他收益、净利润等科目金额。 二、本次会计差错更正事项对公司财务状况、经营成果的影响 | 项 | 目 | 调 ...

为保证公司业务和项目建设的顺利开展，公司拟根据实际运营和融资需求，于 2025 年度向相关金融机构申请总额不超过人民币 80 亿元的综合授信额度，包括但不限于流动 资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、股票回购、贸易融资、融资租赁、项目 贷款、资金业务等业务，并根据相关金融机构要求，以公司信用及合法拥有的财产作为 上述综合授信的抵押物或质押物。本次申请综合授信额度有效期：自 2024 年年度股东大 会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，授权期限内，授信额度可循环使 用。 股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-029 山子高科技股份有限公司 关于 2025 年度公司向相关金融机构申请融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 同时，提请公司股东大会授权董事长在经批准的综合授信额度及有效期内，根据实 际经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于签署综合授信项下的合同及相关 文件等事宜。 特此公告。 山子高科技股份有限公司董事会 二Ｏ二五年四月二十九日 1 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—138 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 139—143 | 页 | | ...