山子高科技股份有限公司 山子高科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈珊） 本人作为山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事，严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理 准则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，严格 保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地 行使了独立董事的权利，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将本人在 2024 年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 基本情况 本人陈珊，女，1988 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册 会计师。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所项目经理,瑞华会计师事务 所（特殊普通合伙）浙江分所高级项目经理。现任杭州奥牛投资管理有限公司财务总监, 兼任浙江天松医疗器械股份有限公司、杭州鸿世电器股份有限公司独立董事及本公司独 立董事。 二、2024 年度出席会议情况 2024 年度，公司董事会会议的召集召开符合法定程序。本着勤勉尽责的态度，认 真审阅会议相关资料，积极参加公司召开的董事 ...

山子高科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会议事方式和决策程序，提高董事会规 范运作和科学决策水平，促进董事和董事会有效履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法 规、规章、规范性文件（以下简称法律法规）及《山子高科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，执行股东会的决议。董事会应当 按照法律法规和公司章程履行职责，公平对待所有股东，并维护其他 利益相关者的合法权益。 第三条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书负责处理董事会的 日常事务包括但不限于董事会会议的筹备、文件保管及相关信息披露。 董事会秘书也可授权证券事务代表代为履行有关职责。 第二章 会议的召集和通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会会议统一 由董事会秘书负责筹备和组织。 第五条 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集。董 事会应根据需要及时召开临时会议。 第六条 有下列情形之一的，董事长应自接到提议后十日内召集 和主持董事会临时会议： 第八条 召开董事会定期会议，董事会秘书负责安排征集会议所 议 ...

山子高科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，强化董事会决策功能，规范审计委员 会的议事方式和决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下简称法 律法规）及《山子高科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制 定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据公司股东会有关决议设立的 专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内部控制。 公司不设置监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会 成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会成员由董事长、过半数 ...

山子高科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 山子高科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-023 2025 年 4 月 29 日 1 山子高科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人叶骥、主管会计工作负责人陆燕及会计机构负责人（会计主 管人员）陆燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 8 | | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 14 | | 第四节 | 公司治理 34 | | 第五节 | 环境和社会责任 54 | | 第六节 | 重要事项 57 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 110 | | 第八节 | 优先股相关情况 117 | | 第九节 | 债券相关情况 117 | | 第十节 | 财务 ...

山子高科技股份有限公司 山子高科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见及独立董 事独立性自查报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事谈跃 生、杨央平、陈珊的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事 谈跃生、杨央平、陈珊的任职经历以及签署的相关自查文件《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山子高科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十八日 山子高科技股份有限公司 山子高科技股份有限公司独立董事 关于 2024 年度独立性的自查报告（谈跃生） 本人谈跃生，于 20 ...

山子高科技股份有限公司 2024 年度监事会报告 2024 年度，山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职 守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司利 益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状 况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作，现 将公司监事会在 2024 年的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，其中 1 次以现场会议的方式召开， 3 次以通讯表决的方式召开，具体情况如下： 1、第八届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 29 日以现场会议的方式召开， 会议审议通过《2023 年度监事会报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度 利润分配预案》《2023 年年度报告全文及其摘要》《2023 年度内部控制自我评 价报告》《关于计提资产减值准备的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的议案》《2024 年第一季度报告》《关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-030 山子高科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开了第九届董事会第 六次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本 议案尚需提请公司股东大会审议。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》的相关规定，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司财务状况，根据《企业会计准则第8号-资产减值》、中国证监会《会 计监管风险提示第8号—商誉减值》及公司会计政策相关规定，本着审慎性原则，公司对 截至2024年12月31日的各项资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了 需计提的资产减值准备。 公司2024年度计提的资产减值准备主要为其他应收款、存货、投资性房地产、固定资 产、在建工程、无形资产、商誉等，共计提资产减值准备合计人民币477,155,421.31元。 具体情况列表如下： ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-036 山子高科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 近日，山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到屠赛利女士提 交的书面辞职报告。因个人原因，屠赛利女士提出辞去公司副总裁职务，其辞职报告自 提交董事会之日起生效，辞去副总裁职务后，屠赛利女士不在公司担任任何职务。 截至本公告披露日，屠赛利女士未持有公司股份。公司对屠赛利女士在任职副总裁 期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 山子高科技股份有限公司董事会 二Ｏ二五年四月二十九日 1 ...

山子高科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度财务会计报表按照《企业会计准则》的规定编制，真实、完整地反映 了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量等有关信息。 2024 年度的财务会计报表已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告。 报告期内，公司实现营业收入 497,020 万元，较上年同期减少 36,563 万元，同比下 降 6.85%；毛利额 81,360 万元，较上年同期增长 7,613 万元，同比上升 10.32%；毛利率 为 16.37%，较上年同期增长 2.55%，同比上升 18.44%；净利润-179,209 万元，同比减亏 42,726 万元，减亏幅度 19.25%，其中：归属于母公司所有者的净利润为-173,276 万元， 同比减亏 32,399 万元，减亏幅度 15.75%。 一、公司 2024 年度资产及负债情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,088,513 万元，较期初减少 357,004 万元， 同比下降 24.70%；负债总额 961,2 ...

山子高科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合山子高科技股份有限公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控 制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，内部环境、宏观经济以及政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现 偏差，对此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善 ...