股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-006 山子高科技股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间:2024 年 1 月 1 日—12 月 31 日 （二）业绩预告情况:预计净利润为负值 | 项目 | 本报告期 上年同期 | | --- | --- | | 归属于上市公司 | 亏损：98,000 万元–149,000 万元 亏损：205,674.75 万元 | | 股东的净利润 | 比上年同期减亏：28%-52% | | 扣除非经常性损 | 亏损：78,000 万元–129,000 万元 亏损：218,000.84 万元 | | 益后的净利润 | 比上年同期减亏：41%-64% | | 基本每股收益 | 亏损：0.10 元/股–0.15 元/股 亏损：0.21 元/股 | 1、本报告期业绩较上年同期同比减亏，主要系公司为改善经营成果，采取的积极举措 逐渐生效。 2、本报告期业绩产生亏损，主要系以下因素所致 1 （1）公司旗下混合动力双离合变速器项目由于境 ...

关于回购股份进展暨首次回购公司股份的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 25 日，山子高科股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董事会第 二十三次临时会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟按回购资金总额 下限人民币 6 亿元、回购价格上限 1.60 元/股（含）进行测算，预计最大回购股份数量约 为 37,500 万股，约占本公司截至目前已发行总股本的 3.75%。按回购资金总额上限人民币 10 亿元、回购价格上限 1.60 元/股（含）进行测算，若全部以最高价回购，预计最大回购 股份数量约为 62,500 万股，约占本公司截至目前已发行总股本的 6.25%。本次回购股份拟 用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回 购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日在指定媒体披露的 《回购股份报告书》（2024-050）。 因公司股价超出回购价格导致无法回购，公司于 2024 年 12 月 31 日召开第九届董事会 第二次临时会议审议通过 ...

简式权益变动报告书 公司名称：山子高科技股份有限公司 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：山子高科 股票代码：000981 信息披露义务人一：宁波圣洲投资有限公司 法定住所：江北区慈城镇慈湖人家339号203室 通讯地址：江北区慈城镇慈湖人家339号203室 信息披露义务人二：宁波银亿控股有限公司 法定住所：宁波保税区发展大厦2809室 通讯地址：宁波保税区发展大厦2809室 山子高科技股份有限公司 信息披露义务人三：西藏银亿投资管理有限公司 法定住所：拉萨经济技术开发区大连路以西、格桑路以北总部经济基地B栋1单 元 10楼1001号 通讯地址：拉萨经济技术开发区大连路以西、格桑路以北总部经济基地B栋1单 元 10楼1001号 信息披露义务人四：熊基凯 法定住所：宁波市江北区湖东路***号 通讯地址：宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦 股份变动性质：因执行法院裁定导致股份被动减少 签署日期：2025 年 1 月 3 日 1 山子高科技股份有限公司简式权益变动报告书 2 | 第一节 | 释义 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人情况 | 5 | | 第三节 | ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-002 山子高科技股份有限公司 关于持股 5%以上非第一大股东部分股份因执行司法裁定 完成过户暨股份变动比例超过 5%的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到股东宁波圣洲投资有限公司 （以下简称"宁波圣洲"）、宁波银亿控股有限公司（以下简称"银亿控股"）、西藏银亿 投资管理有限公司（以下简称"西藏银亿"）发来的中国证券登记结算有限责任公司出具 的《证券过户登记确认书》，上述三位股东被裁定以股抵债的共计 1,024,505,402 股公 司股份已于 2024 年 12 月 26 日至 2025 年 1 月 2 日完成过户登记手续。 2 西藏银亿 481,414,795 4.82% 386,396,371 3.86% 熊基凯 257,439,715 2.58% 257,439,715 2.58% 合计持有股份 1,974,823,064 19.75% 950,317,662 9.51% 其中：无限售条件股份 1,493,408,269 14 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-003 一、股票交易异常波动情况 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"山子高科"，股票简称：山子高科， 股票代码：000981）股票连续两个交易日（2025 年 1 月 2 日、1 月 3 日）收盘价格涨幅偏 离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对本次公司股价异常波动，经公司董事会关注、征询、自查并核实： 1、公司已披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、近期，公司不存在公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息，且公司不存在前期披露信息需要更正、补充之处。 3、近期，公司经营情况及内外部经营环境不存在或预计将要发生重大变化。 山子高科技股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 4、近期，公司陆续披露了《关于欧洲子公司债务重组的公告》《关于重组公司欧洲 子公司业务的公告》《关于拟出售控股子公司股权的公告》《关于调整回购股份价 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-095 具体内容详见公司于同日在指定媒体披露的《关于拟出售控股子公司股权的公告》。 山子高科技股份有限公司 关于第九届董事会第二次临时会议的决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2024 年 12 月 29 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第 九届董事会第二次临时会议，会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯方式召开。会议由董事 长叶骥先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《山 子高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，经会议认真审议， 一致通过了以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于重组欧洲子 公司业务的议案》 具体内容详见公司于同日在指定媒体披露的《关于重组公司欧洲子公司业务的公 告》。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于欧洲子公司 债务重组的议案》 具体内容详见公司于同日在指定媒体披露的《关于欧洲子公司债务重 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-089 山子高科技股份有限公司 关于公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 公司 2024 年 11 月 27 日召开的第八届董事会第二十九次临时会议审议通过， 决定于 2024 年 12 月 13 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年 第三次临时股东大会。公司董事会已于 2024 年 11 月 28 日在《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、 地点、审议事项、参加会议对象等内容。 1、现场会议召开时间：2024年12月13日（星期五）下午14:30 2、网络投票时间为：2024年12月13日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月 13日日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为：2024年12月13日日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 3、召开地 ...

公司高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"山子高科"）分别于 2024 年 11 月 27 日 召开职工代表大会、2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会，完成了董事会、 监事会的换届选举。同日，公司召开第九届董事会第一次临时会议、第九届监事会第一次 临时会议，审议通过选举第九届董事会董事长、董事会各专门委员会委员和聘任新一届高 级管理人员、证券事务代表及选举第九届监事会主席的相关议案。现将相关情况公告如下： 一、公司第九届董事会及各专门委员会组成情况 （一）第九届董事会成员 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员 如下： 股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-091 山子高科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及选举监事会主席、聘任 （2）董事会审计委员会 陈珊、杨央平、张民。 1 陈珊女士担任公司第九届董事会审计委员会主任委员职务。 （1）董事长：叶骥先生 （2 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于山子高科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：山子高科技股份有限公司： 山子高科技股份有限公司（（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会（（以 下称"本次股东大会"）于 2024 年 12 月 13 日召开，国浩律师（（上海）事务所（（以下 简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（（2022 年修订）》和（《山子高科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规及规范性文件的规定对公司本次股东大会召 集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召 集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法 律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律 ...

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第 九届董事会董事长的议案》 股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-090 董事会同意：选举叶骥先生为公司第九届董事会董事长，任期本届董事会一致。 山子高科技股份有限公司 关于第九届董事会第一次临时会议的决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第 九届董事会专门委员会委员的议案》 本公司于 2024 年 12 月 13 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第 九届董事会第一次临时会议，会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。董事叶骥先 生受半数以上董事共同推举，召集并主持了本次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了 以下议案： （1）董事会战略委员会 谈跃生、叶骥、徐芳、刘中锡。 谈跃生先生担任公司第九届董事会战略委员会主任委员职务。 （2）董事会审计委员会 陈 ...