股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-088 山子高科技股份有限公司 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"山子高科"，股票简称：山子高科， 股票代码：000981）股票连续两个交易日（12 月 9 日、12 月 10 日）收盘价格涨幅偏离值 累计达到 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的 情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对本次公司股价异常波动，经公司董事会关注、征询、自查并核实： 1、公司已披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、近期，公司不存在公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息，且公司不存在前期披露信息需要更正、补充之处。 关于股票交易异常波动公告 公司董事会履行核查程序后确认，除上述事项外，公司目前没有任何根据深交所《股 票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议 等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-087 山子高科技股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司董事会履行核查程序后确认，除上述事项外，公司目前没有任何根据深交所《股 票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议 等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、 对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需 针对本次公司股价异常波动，经公司董事会关注、征询、自查并核实： 1、公司已披露的信息不存在需要补充、更正之处。 1 一、股票交易异常波动情况 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"山子高科"，股票简称：山子高科，股 票代码：000981）股票连续两个交易日（12 月 4 日、12 月 5 日）收盘价格涨幅偏离值累计 达到 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 2、近期，公司不存在公共传媒报道了可能或已经对公司 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-086 2024 年 7 月 25 日，公司召开第八届董事会第二十三次临时会议，审议通过《关于 回购公司股份方案的议案》，公司拟按回购资金总额下限人民币 6 亿元、回购价格上限 1.60 元/股（含）进行测算，预计最大回购股份数量约为 37,500 万股，约占本公司截至 目前已发行总股本的 3.75%。按回购资金总额上限人民币 10 亿元、回购价格上限 1.60 元/股（含）进行测算，若全部以最高价回购，预计最大回购股份数量约为 62,500 万股， 约占本公司截至目前已发行总股本的 6.25%。本次回购股份拟用于实施员工持股计划或 股权激励。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超 过 6 个月。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日在指定媒体披露的《回购股份报告书》 （2024-050）。 根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露 截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下： 一、截至上月末回购股份的进展情况 山子高科技股份有限公司 关于股份回购 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-085 山子高科技股份有限公司 （二）股东大会的召集人：董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。 关于公司召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）下午 2:30 2、网络投票时间为：2024 年 12 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间 为：2024 年 12 月 13 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开的第八届董 事会第二十九次临时会议审议通过，决定于 2024 年 12 月 13 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-084 山子高科技股份有限公司 关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期即将届满。为了 顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》及《山子高科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司于 2024 年 11 月 27 日召开职工代表大会， 选举公司第九届监事会职工代表监事。经与会职工代表认真讨论，会议选举贾丽平女士、 严一丹女士为公司第九届监事会职工代表监事（简历详见附件），贾丽平女士、严一丹 女士将与公司股东大会选举的三名股东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年， 与股东大会选举的三名股东代表监事任期一致。 职工代表监事贾丽平女士、严一丹女士符合《公司法》及《公司章程》等法律法规 中关于监事任职的资格和条件。公司第九届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之 一，且不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员 任职期间担任公司监事的情形。 二 ...

山子高科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山子高科技股份有限公司董事会现就提名杨央平为山子 高科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同作为山子高科技股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山子高科技股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五 ...

一、根据非独立董事任职条件，我们对公司第九届董事会非独立董事提名 人选资格进行了审核，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公 司董事的情形；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁 入者且期限尚未解除的情况，也不存在被列为失信被执行人的情形，未曾受过 中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，其任职资格均符合《公司法》、《 公司章程》的有关规定。 我们同意公司董事会提名叶骥先生、章玉明先生、张民先生、徐芳女士、 刘中锡先生、喻凯先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提请董事会审 议。 二、我们对公司第九届董事会独立董事提名人选的职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况进行了审查，并对 其是否符合独立性和担任独立董事的其他条件进行详细核查，未发现有《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董 事的情形，也不存在被列为失信被执行人的情形，未曾受过中国证监会和证券 交易所的任何处罚 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-083 山子高科技股份有限公司 本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2024 年第四次会议审议通过。董事会同 意提名叶骥先生、章玉明先生、张民先生、徐芳女士、刘中锡先生、喻凯先生为公司第 九届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《关于董事 会换届选举的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议，非独立董事选举将以累积投票制方式进行。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事会 换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》 本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2024 年第四次会议审议通过。董事会同 意提名谈跃生先生、杨央平先生、陈珊女士为公司第九届董事会独立董事候选人。具体 内容详见公司于同日披露于指定媒体的《关于董事会换届选举的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事选举将以累积投票制方式进行。 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2024 年 关于第八届董事会第二十九次临时会议的决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-082 关于监事会换届选举的公告 本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会即将届满，为保证监 事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《山子 高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司于 2024 年 11 月 27 日召开第八届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于公司监事会换 届选举暨选举第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，按照相关法律程序进行 监事会换届选举。本次监事会换届具体情况如下： 公司于 2024 年 11 月 27 日召开第八届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨选举第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第 八届监事会成员由 5 名监事组成，其中职工代表监事不少于三分之一。公司监事会同 意提名周波女士、虞舒心女士、应海增先生为公司第八届监事会非职工 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024- 081 山子高科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会即将届满，为保 证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及《山子高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，公司于 2024 年 11 月 27 日召开第八届董事会第二十九次临时会议，审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议 案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》， 并提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议。本次董事会换届具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相 关规定，公司进行董事会换届选举工作 ...