山子高科公告称，公司近日收到徐芳女士的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职 后不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效；公司于2026年2月6日召开第九届董事会 第十四次临时会议，审议通过《关于补选非独立董事的议案》，同意提名虞仕攀先生为公司第九届董事 会非独立董事候选人，并提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日 止。声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建 议。 ...

山子高科技股份有限公司财务管理制度 山子高科技股份有限公司 财务管理制度 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 财务管理体系 3 | | 第三章 | 会计政策 5 | | 第四章 | 预算管理 5 | | 第五章 | 资产管理 6 | | 第六章 | 投资管理 9 | | 第七章 | 筹资管理 9 | | 第八章 | 利润分配 10 | | 第九章 | 财务报告与财务分析 10 | | 第十章 | 会计信息化及网上银行管理 10 | | 第十一章 | 会计档案管理 11 | | 第十二章 | 附则 12 | 山子高科技股份有限公司财务管理制度 第一章总则 第一条 为加强山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务管理，规范财务 行为，提高经济效益，保护公司及相关方的合法权益，促进公司健康可持续发展，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规和公司章 程等制度规定，并接受国家有关部门及公司审计委员会的检查和监督。 第三条 本制度适用于公司及所属子公司。 第二章财务管理体系 第四条 公司的财务管理工作按照统一管理、分级负责的原 ...

第二条 内部问责制度是指对公司董事、高级管理人员以及其他参照本制度被 问责的相关人员在其工作职责、监管要求范围内，因其故意或过失，给公司造成 不良影响或损失的行为进行责任追究的制度。 第三条 问责的对象为公司董事、高级管理人员，以及董事会认为应当参照本 制度问责的其他相关人员（以下统称"被问责人"）。 第二章 问责范围 第四条 本制度所涉及的问责范围如下： 山子高科技股份有限公司 内部问责制度 （2026年2月6日第九届董事会第十四次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司治理，健 全内部问责机制，提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的公司经 营文化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》以及其他相关法律、法规、规范性文件和《山子高科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及公司内部控制制度的规定，特制定 本制度。 （五）重大事项违反公司决策程序，主观盲目决策，造成重大经济损失；公司 生产经营或建设项目存在严重质量问题 ...

山子高科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山子高科技股份有限公司董事会现就提名袁渊为山子高 科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为山子高科技股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山子高科技股份有限公司第九届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经 ...

√是 □否 山子高科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人袁渊作为山子高科技股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人山子高科技股份有限公司董事 会提名为山子高科技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山子高科技股份有限公司第九届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000981 股票简称：山子高科 公告编号：2026-009 山子高科技股份有限公司 关于提名独立董事候选人的公告 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 6 日召开第九届董事 会第十四次临时会议，审议通过了《关于提名袁渊先生为公司第九届董事会独立董事候 选人的议案》，同意提名袁渊先生为第九届董事会独立董事候选人。本事项尚需提交公 司股东会审议，现将有关事宜公告如下： 1 附件：独立董事候选人简历 袁渊先生：1983 年生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，历任清华大学金融学 博士后工作站研究员；东吴证券股份有限公司研究所副所长、首席策略分析师,公司内核 委员会委员；华福证券有限责任公司董事总经理、投行部总经理、业务委员会副主任， 现任中德证券有限责任公司投行董事总经理，上海德能投资筹备组负责人，兼任香港大 公报专栏作者，新疆大全新能源股份有限公司独立董事及本公司独立董事。袁渊先生获 得清华大学金融学博士后，上海财经大学会计学博士学位，并曾进修于美国华盛顿大学、 加州理工学院和 ...

山子高科技股份有限公司 关于董事离任暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事离任情况 股票代码：000981 股票简称：山子高科 公告编号：2026-008 特此公告。 山子高科技股份有限公司董事会 二Ｏ二六年二月六日 1 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到徐芳女士的书面辞 职报告，徐芳女士因个人原因申请辞去公司董事等职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，徐芳女士的辞职未导致公司董事会成员 低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告日，徐芳女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司及董事会对徐芳女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选董事情况 公司于 2026 年 2 月 6 日召开第九届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于 补选非独立董事的议案》，经第九届董事会提名委员会审查，董事会同意提名虞仕攀先 生为公司 ...

股票代码：000981 股票简称：山子高科 公告编号：2026-010 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 6 日召开第九届董事 会第十四次临时会议，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，经公司董事长/总裁提 名，第九届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任王立普先生为公司副总裁 （简历详见附件），分管汽车零部件业务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届 董事会届满之日止。 王立普先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》及其他法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高 级管理人员的情况。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司 章程》的规定。 本次聘任副总裁之后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 山子高科技股份有限公司董事会 山子高科技股份有限 ...

公司于 2026 年 2 月 5 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举虞舒心女士 （简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之 日起至第九届董事会任期届满之日止。 股票代码：000981 股票简称：山子高科 公告编号：2026-011 山子高科技股份有限公司 关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 6 月 30 日 召开 2024 年年度股东大会审议通过《关于修订公司章程及公司部分治理制度的议案》， 修订公司章程，取消监事会、监事设置，虞舒心女士不再担任公司监事。根据修订后《公 司章程》的规定，"公司设置职工代表董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工 大会或者其他形式民主选举产生。" 虞舒心女士：女，1993 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，历任西部创新 投资有限公司董事、宁波普利赛思电子有限公司董事、上海山子有谦科技有限公司经理 与董事、深圳山子智慧服务有限责任公司董事、本公司监事。现任 ...

证券代码：000981 证券简称：山子高科 公告编号：2026-012 山子高科技股份有限公司 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 2 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 ...