目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—3 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4—11 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 4 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 5 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 6 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 7 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 8 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | 第 9 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 10 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 11 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 12—50 | 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 51—54 | 页 | | （ ...

018 山子高科技股份有限公司 股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025- 关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"山子高科"）于 2025 年 4 月 8 日召开第九届董事会第五次临时会议经全体董事过半数同意，审议通过《关于出售控 股子公司股权暨关联交易的议案》。第九届监事会第二次临时会议、第九届董事会第 二次独立董事专门会议审议通过上述事项，同意公司出售浙江山子智慧服务有限责任 公司 100%股权，本次交易完成后，物业管理及酒店经营业务将不纳入合并范围。 2、上述事项属于关联交易，不涉及关联董事回避表决。 3、上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 4、上述事项尚需提交股东大会审议通过。 风险提示： 1、本次交易完成后，上市公司物业管理及酒店经营业务将不纳入合并范围，上 市公司主营收入结构将发生变化，提请投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 浙江山子智慧服务有限责任公司（以下称"标的公司"）为公司全 ...

山子高科技股份有限公司 第九届董事会第二次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础 上，本着勤勉尽责的态度，现基于独立判断立场就公司出售浙江山子智慧服务有限责任 公司 100%股权的事项发表如下审查意见： 全体独立董事认为： 公司本次交易的目的，是为了优化公司汽车产业链主营业务构成，进一步明确公司 的行业战略定位。本次交易获得的资金计划用于重点项目的投资和补充公司流动资金， 将对现金流起到积极影响，有利于公司健康持续发展。 由于公司副总裁屠赛利女士担任杭州禾众常青智慧服务有限责任公司（以下简称"交 易对手方"）的董事、总经理职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定， 交易对手方为公司的关联法人，本次交易构成关联交易事项。本次关联交易事项参考评 估结果确定交易价格，定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形。 独立董事：谈跃生、杨央平、陈珊 2025 年 4 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-020 山子高科技股份有限公司 关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开的第九届董事 会第五次临时会议经全体董事过半数同意，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东 大会有关事项的议案》，公司决定于 2025 年 4 月 8 日以现场投票和网络投票相结合的方 式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议具体事项如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届数：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。 2、网络投票时间为：2025 年 4 月 24 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 24 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:0 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-019 山子高科技股份有限公司 关于第九届董事会第五次临时会议的决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2025 年 3 月 18 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第九 届董事会第五次临时会议，会议于 2025 年 4 月 8 日以通讯方式召开。会议由董事长叶 骥先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《山子 高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，经会议认真审议， 一致通过了以下议案： 一、以 7 票同意、0 票反对、2 票弃权的表决结果，审议通过了《关于出售控股子 公司股权暨关联交易的议案》 浙江山子智慧服务有限责任公司（以下称"标的公司"）为公司全资子公司，主营 业务为办公服务、家政服务、餐饮管理、酒店管理等物业管理服务。其持有宁波银亿物 业管理有限公司（以下简称"物业公司"）100%股权，是山子高科物业管理板块的主要 经营主体。基于优化主营业务结构的需求，公司计划出售标的公司股权。 近期，公司与 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-017 宁波银亿控股有限公司（以下简称"银亿控股"）持有公司 67,247,422 股，占山子高科 总股本的 0.67%。银亿控股与宁波圣洲投资有限公司、西藏银亿投资管理有限公司、熊基 凯构成一致行动人，合计持有公司股票 736,267,662 股，占公司总股本比例为 7.36%。 山子高科技股份有限公司（以下简称"山子高科"或"公司"）于 2025 年 3 月 8 日在指定 媒体披露了《关于持股 5%以上非第一大股东减持公司股票的预披露公告》（公告编号： 2025-013），因执行《银亿集团有限公司等十七家公司合并重整案重整计划》，银亿控股 计划自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日以集中竞价方式减持其所持有公司股份不超过 36,029,940 股，占公司总股本比例不超过 0.36%。 近日，公司收到银亿控股出具的《股份减持计划实施完成告知函》。2025 年 4 月 2 日， 银亿控股通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 36,029,940 股，占公司总股本比例不超 过 0.36%。根据《证券法》《深圳证券交易所股 ...

山子高科技股份有限公司 关于控股股东限售股份解禁上市流通的提示性公告 股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-015 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次解除限售股份数量为 2,988,200,641 股，占公司股份总数的 29.8896%。 2.本次解除限售股份的可上市流通日为 2025 年 3 月 28 日。 一、本次申请解除限售股份的基本情况 2019 年 10 月，银亿股份有限公司（山子高科前身，以下简称"银亿股份"）债权 人因不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由，向浙江省宁波市中级法院（以下 简称"宁波中院"）申请对银亿股份进行重整。2020 年 6 月，宁波中院裁定受理对银 亿股份的重整申请，并指定有关政府部门和有关中介机构组成的银亿系企业清算组担 任公司的临时管理人，公司正式进入重整程序。2020 年 10 月，公司临时管理人已经 第一次债权人会议表决同意转为正式管理人（以下简称"银亿股份管理人"）。 2020 年 12 月，经过公开遴选程序，嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业(有限合伙) （以 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-014 山子高科技股份有限公司 关于公司控股股东部分财产份额将被司法拍卖的提示性公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 近日，公司通过淘宝网司法拍卖网络平台查询获悉信息，根据司法裁定书（2024） 浙 02 执 466 号文件，浙江省宁波市中级人民法院将于 2025 年 3 月 20 日 10 时至 2025 年 3 月 21 日 10 时止（延时的除外）在淘宝网司法拍卖网络平台上（网址： http://sf.taobao.com，户名：浙江省宁波市中级人民法院）进行公开拍卖活动，现公告如 下： 一、股东财产份额被司法拍卖的基本情况 | 股东名称 | 本次被拍卖股份 | | | 拍卖 | | | 拍卖人 | 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | | | 时间 | | | | | | 嘉兴梓禾瑾 | 嘉兴梓禾瑾芯股 | | 2025 年 | 3 | 月 | 20 日 | | 司法拍 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-013 山子高科技股份有限公司 关于持股 5%以上非第一大股东减持公司股票的预披露公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，宁波银亿控股有限公司（以下简称"银亿控股"）持有山子 高科技股份有限公司（以下简称"山子高科"或"公司"）67,247,422 股，占山子高科 总股本的 0.67%。银亿控股与宁波圣洲投资有限公司、西藏银亿投资管理有限公司、熊 基凯构成一致行动人，合计持有公司股票 736,267,662 股，占公司总股本比例为 7.36%。 3、减持数量及比例：36,029,940 股，占公司总股本比例不超过 0.36%。 若此期间，公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，减持股份数量进行相 1 应调整。 2、近日，公司收到银亿控股发来的《股份减持计划告知函》，因执行《银亿集团 有限公司等十七家公司合并重整案重整计划》，银亿控股计划自本公告披露日起 15 个 交易日后的 3 个月内（即 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 ...