山子高科技股份有限公司 一、被提名人已经通过山子高科技股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 独立董事提名人声明与承诺 提名人山子高科技股份有限公司董事会现就提名谈跃生为山子 高科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同作为山子高科技股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五 ...

山子高科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山子高科技股份有限公司董事会现就提名陈珊为山子高 科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同作为山子高科技股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料（如有）。 一、被提名人已经通过山子高科技股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

关于 2024 年 10 月份产销数据的自愿性披露公告 单位：辆 山子高科技股份有限公司 | 序号 | | 产品 | 生产量 | | | | 销售量 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 10 | 月份 | 同比 | 本年 累计 | 同比 | 10 月份 | 同比 | 本年 累计 | 同比 | | 1 | | 乘用车 | 1,200 | / | 6,500 | / | 1,493 | / | 5,513 | / | | | 合计 | | 1,200 | / | 6,500 | / | 1,493 | / | 5,513 | / | 本表为产销快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-080 山子高科技股份有限公司 2024 年 10 月份乘用车产销数据快报如下： 山子高科技股份有限公司 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-079 关于股票交易异常波动公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"山子高科"，股票简称：山子高科，股 票代码：000981）股票连续三个交易日（2024 年 11 月 5 日、11 月 6 日、11 月 7 日）收盘 价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对本次公司股价异常波动，经公司董事会关注、征询、自查并核实： 1、公司已披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、近期，公司不存在公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息，且公司不存在前期披露信息需要更正、补充之处。 山子高科技股份有限公司 1 票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议 等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、 对本公司股票及其衍生品种交易价格 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-077 山子高科技股份有限公司 关于公司董事长兼总裁及其控制的企业增持计划时间过 半的进展公告 3、公司于近日收到公司董事长兼总裁叶骥先生出具的《关于增持公司股份计划时 间过半的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、增持计划主体的基本情况 1、本次增持计划的增持主体：公司董事长兼总裁叶骥先生及其控制的企业。 4、叶骥先生在本次公告前十二个月内不存在已披露的增持计划。 二、增持计划的主要内容 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 1、山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 27 日在指定媒 体对外披露了《关于公司董事长兼总裁及其控制的企业计划增持公司股份的公告》（公 告编号：2024-045），公司董事长兼总裁叶骥先生及其控制的企业，基于对公司业务未 来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，为了提振投资者信心，切实维护中小股 东利益和市场稳定，计划自 2024 年 7 月 29 日起六个月内，以自有或自筹资金通过二级 市场择机增持公司股份。 2、增持 ...

三、其他说明 截至本公告披露日，公司暂未通过股份回购专用证券账户回购公司股份。 一、截至上月末回购股份的进展情况 截至 2024 年 10 月末，公司暂未通过股份回购专用证券账户回购公司股份。 二、首次回购公司股份具体情况 2024 年 7 月 25 日，公司召开第八届董事会第二十三次临时会议，审议通过《关于 回购公司股份方案的议案》，公司拟按回购资金总额下限人民币 6 亿元、回购价格上限 1.60 元/股（含）进行测算，预计最大回购股份数量约为 37,500 万股，约占本公司截至 目前已发行总股本的 3.75%。按回购资金总额上限人民币 10 亿元、回购价格上限 1.60 元/股（含）进行测算，若全部以最高价回购，预计最大回购股份数量约为 62,500 万股， 约占本公司截至目前已发行总股本的 6.25%。本次回购股份拟用于实施员工持股计划或 股权激励。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超 过 6 个月。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日在指定媒体披露的《回购股份报告书》 （2024-050）。 根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司应在每个月的前三个交易日内 ...

结合公司经营状况，综合考虑二级市场动态和公司回购方案及相关工作安排等因素， 公司暂未实施回购。 三、后续回购安排 股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-076 一、股份回购方案概述 2024 年 7 月 25 日，公司召开第八届董事会第二十三次临时会议，审议通过《关于 回购公司股份方案的议案》，公司拟按回购资金总额下限人民币 6 亿元、回购价格上限 1.60 元/股（含）进行测算，预计最大回购股份数量约为 37,500 万股，约占本公司截至 目前已发行总股本的 3.75%。按回购资金总额上限人民币 10 亿元、回购价格上限 1.60 元/股（含）进行测算，若全部以最高价回购，预计最大回购股份数量约为 62,500 万股， 约占本公司截至目前已发行总股本的 6.25%。本次回购股份拟用于实施员工持股计划或 股权激励。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超 过 6 个月。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日在指定媒体披露的《回购股份报告书》 （2024-050）。 截至本公告披露日，回购方案规定的回购期限已过半，公司尚未实施回购方案。根 据《上市公 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-075 | 1．基本情况 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 熊基凯 | | | | | | | 住所 | | | 宁波市江北区湖东路***号 | | | | | | 权益变动时间 | | 2024 年 | 10 月 | 29 日 | | | | | 股票简 | 山子高科 | | | 股票代码 | | 000981 | | | 称 | | | | | | | | | 变动类 型（可多 增加□ | | 减少√ | | 一致行动人 | | 有√ | 无□ | | 选） | | | | | | | | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | | | 是□ | 否√ | | | 2．本次权益变动情况 | | | | | | | | 1 股份种类（A 股、B 股 等） 减持股数（股） 减持比例（%） A 股 111,117,327 1.11% 合 计 111,117,327 1.11% 本次权益变动方式（可 多选） 通过证券交易 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-074 山子高科技股份有限公司 关于公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会议案均获审议通过。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 公司于 2024 年 10 月 16 日召开的第八届董事会第二十七次临时会议审议通过， 决定于 2024 年 11 月 1 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第 二次临时股东大会。公司董事会已于 2024 年 10 月 17 日在《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、 地点、审议事项、参加会议对象等内容。 1、现场会议召开时间：2024年11月1日（星期五）下午14:00 2、网络投票时间为：2024年11月1日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于山子高科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：山子高科技股份有限公司 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以 下称"本次股东大会"）于 2024 年 11 月 1 日召开，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议， 并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《山子高科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规及规范性文件的规定对公司本次股东大会召 集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召 集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法 律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规及规范性文件 ...