山子高科:关于第八届董事会第二十五次临时会议的决议公告

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-053 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选非独立 董事的议案》 公司董事会于近日收到非独立董事张颖先生提交的书面辞职报告。因内部工作调整， 张颖先生申请辞去公司第八届董事会董事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。经公司 董事会提名，公司董事会提名委员会审核通过，同意提名张民先生为公司第八届董事会 非独立董事候选人，以进一步改善公司治理结构，增加资源积累，任期自公司股东大会 审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 本次补选公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。 山子高科技股份有限公司 关于第八届董事会第二十五次临时会议的决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司于 2024 年 8 月 16 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八 届董事会第二十五次临时会议，会议于 2024 年 8 月 19 日在上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 35 层会议 ...