炬申股份:关于孙公司对外投资设立合资公司的公告

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-054 广东炬申物流股份有限公司 关于孙公司对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司新加坡钦瀚航运 有限公司（SINGAPORE QINHAN SHIPPING PTE. LIMITED，以下简称"钦瀚航运"） 拟与新加坡ONEW GLOBAL PTE. LTD.签署《投资合作协议》，双方共同出资在新加坡 设立嘉跃国际物流有限公司（暂定名，以下简称"标的公司"），标的公司注册资 本为 200 万美元，其中钦瀚航运持有标的公司 51%的股权，ONEW GLOBAL PTE. LTD. 持有标的公司 49%股权。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于孙公司对外投资设立合资公司的议案》。根据《公司章程》的规定，本次对外投 资在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产 ...