炬申股份:董事会决议公告

二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 与会董事认真、仔细地审阅了公司《2023年第三季度报告》，确认该报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-061 广东炬申物流股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 于2023年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于202 3年10月21日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际 参与表决董事7名，其中董事李俊斌先生、陈升先生，独立董事李萍女士、匡同春先 ...