炬申股份:董事会秘书工作制度（2023年10月修订）

董事会秘书工作制度 第一章 总 则 广东炬申物流股份有限公司 广东炬申物流股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一条 为了促进广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等相关法律法规、规范性文件和《广东炬申物流股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司与证券监管机构、证券交易所之间的指定联络人， 是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定， 承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权 为自己或他人谋取利益。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定。 （二）负责组织 ...