炬申股份:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-072 广东炬申物流股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议 于2023年12月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于202 3年12月9日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际参 与表决董事7名，其中董事长雷琦先生、董事李俊斌先生、独立董事李萍女士、匡同 春先生、杨中硕先生通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定。 公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对此事项发表了 核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。 关于本次延期的具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（http: ...