炬申股份:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-079 广东炬申物流股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议 于2023年12月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于202 3年12月22日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际 参与表决董事7名，其中独立董事李萍女士通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷 琦先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 为进一步满足生产经营和业务发展需要，持续优化融资结构，拓宽融资渠道， 公司及子公司拟向银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，授信额度有效期 自审议本议案的股东大会决议通过之日起三年内有效，如单笔授信的存续期超过了 决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔授信终止时止。在授信期限内，授信额 度可循环使用。董事 ...